Дело о мошенничестве в отношении руководства ООО «Больверк» направлено в суд

16 декабря 2023 1381

Конфликты

Закончено расследование уголовного дела в отношении двух руководителей самарского ООО «Больверк». Им вменяется в вину мошенничество группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Расследование проводило Западное МСУТ СК РФ. «Указанные лица, действуя от имени организации, используя более дешевые материалы, не выполнили часть работ, за которые получили оплату и израсходовали аванс – денежные средства, предназначенные для реализации контракта на другие нужды по строительству международного морского терминала в городе Пионерском Калининградской области»,— говорится в сообщении.

По версии следствия, с декабря 2017 по ноябрь 2019 года обвиняемые получили свыше трех млрд руб., из них 1,1 руб.они «впоследствии перечислили на счета аффилированных организаций с целью их хищения». В рамках расследования дела было арестовано имущество и деньги одного из фигурантов и организации в размере около 500 млн руб.

Перед этим один из предполагаемых участников преступной группы полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В связи с этим уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство. В настоящее время оно рассматривается в суде.

Еще одна предполагаемая участница преступной группы скрылась от следствия и была объявлена в международный розыск. Уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении нее было выделено в отдельное производство. Суд постановил арестовать женщину с момента экстрадиции на территорию России.

Читайте на эту же тему:Как «прославился» на всю страну: Джан Бадмаев напился и устроил поножовщину, а теперь зачищает интернет?

В 2017 году самарское ООО «Больверк» стало генеральным подрядчиком строительства международного морского порта в Пионерске Калининградской области. Стоимость госконтракта составила 7,4 млрд руб. Гарантом сделки выступил Активкапитал-банк (в 2018 году лишился лицензии ЦБ РФ). Работы шли с опозданием, из-за чего государственное предприятие расторгло контракт. Как выяснилось в 2019 году, из полученных 3,6 млрд руб. аванса на возведение объекта было потрачено 2 млрд руб. Компания была признана банкротом.

В июле 2023 года кассационная инстанция Арбитражного суда отменила решение нижестоящих судов о возврате ООО «Больверк», бывшему подрядчику строительства морского терминала в Калининградской области, 1,3 млрд руб. Эту сумму «Больверк» перевел ООО «Спец-Альянс» якобы за поставки товара с наименованием «Труба 1020».

Автор:

Темы: ООО Больверк Мошенничество Суды Уголовное дело ООО Спец-Альянс

Регион: Россия