Во ФРГ раскрыта российско-евразийская сеть по отмыванию денег
Обыски проходил обучение в Германии, Латвии и на Мальте. Среди 11 обвиняемых один из них оскорблен.
Генпрокуратура Берлина во вторник, 20 февраля, объявила о раскрытии крупной российско-евразийской сети по отмыванию денег. По данным ведомства, речь может идти о нелагальных потоках денежных средств на сумму в несколько десятилетий миллионов евро, действительность которых была скрыта.
В рамках этих расследований сотрудники последних следственных органов обыскали 58 жилых и коммерческих помещений в федеральных землях Берлина , Бранденбурга, Баден-Вюртемберга и Саксонии. Кроме того, обыски были также проведены в Латвии и в Мальте - при поддержке местных следователей, Евроюста и Европола. При обысках изымаются деловые документы, электронные носители данных и мобильные телефоны.
Что касается 11 обвиняемых в возрасте от 31 до 58 лет, никаких других подробностей о них не сообщается. По данным следствия, в конце июля 2021 года они создали сеть компаний на базе мальтийского финансового учреждения с помощью подставных управляющих, чтобы заняться отмыванием денег. Следователи полагают, что в основном группа действовала из Берлина и Риги.
Известно, что в Бранденбурге уже задержан один преступник - мужчина 53 лет. Замороженные средства на восьми мальтийских счетах.
Параллельные последующие действия в Латвии и Германии по этому делу облегчили создание в декабре 2023 года общей германо-латвийской следственной группы (Объединенной следственной группы).
Читайте также:
Распечатать
