Алкогольный магнат Кочиев под угрозой уголовного дела и финансового краха

Алкогольный магнат Кочиев под угрозой уголовного дела и финансового краха

Арбитражный апелляционный суд вынес решение, согласно которому депутат Государственной Думы, коммунист, а по совместительству, как выяснилось, и алкогольный магнат Роберт Кочиев, а также его сыновья Рудольф и Батраз являются конечными бенефициарами алкогольного предприятия «Ракурс». Последнее задолжало кредиторам и Федеральной налоговой службе более 3,5 млрд рублей. Ранее Кочиева и его сыновей привлекли к субсидиарной ответственности по этим долгам. 

Они ходатайствовали о прекращении дела - якобы, к этой спиртовой империи они никакого отношения не имеют, следовательно, привлекать их по долгам никакого резона нет. Однако, в ходе судебных разбирательств выяснилось, что господа Кочиевы являются бенефициарами не только «Ракурса», но и целого ряда других ликеро-водочных заводов - АО «Исток», ООО «Орфей», ООО «Гигант», «Первая Спиртовая Мануфактура», ООО «Пересвет». 

Придется платить

Впрочем, догадаться, что это связанные конторы, было несложно. Многие из них зарегистрированы по одному и тому же адресу. Например, ООО «Орфей» принадлежит ООО «Гигант», и также, как и первое, зарегистрировано во Владикавказе. Гендиректором «Гиганта» является Батраз Робертович Кочиев - сын действующего народного избранника. 

Ранее суд наложил арест на активы Кочиевых общей суммой свыше 3,4 млрд рублей. Одной только ФНС предприимчивый депутат задолжал около 2 млрд. Сегодня их алкоимперия рушится, как карточный домик. Похоже, скором им не на что будет купить даже бутылку водки, чтобы на время забыть о проблемах - ведь под арест попали и их счета. Впрочем, есть основания полагать, что значительная часть их средств могла давно оказаться в руках номиналов и за рубежом.

В качестве истцов выступила целая россыпь юридических лиц, главными из которых являются ПАО «Объединенный финансовый капитал» («ОФК Банк», сейчас находится под управлением АСВ) и Федеральная налоговая служба», а также конкурсный кредитор «Ракурса» - компания ООО «Трейд-Агро». Именно последняя выступила инициатором иска, затем «подтянулись» и другие. Другая группа претензий к Кочиевым - от банка «Солидарность», который требует от них 540 млн рублей. 

Что касается «Ракурса», который, как оказалось, был аффилирован с Кочиевыми и занимал деньги, то даже беглый осмотр финансов фирмы может навести на мысли - компанию буквально выпотрошили. Убытки фирмы за 2022 год - минус 5 млрд рублей, стоимость активов - минус 5,3 млрд рублей.

Так что тучи над господами Кочиевыми сгущаются. Первый уже пошел: еще в августе 2024 года Батраз Кочиев стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту преднамеренного банкротства ООО «Ракурс». Якобы, следствие установило, что с 2016 по 2019 годы Кочиев-младший, будучи контролирующим лицом группы вышеназванных аффилированных организаций и действуя по предварительному сговору с руководителем «Ракурса» Вадимом Гагиевым совершили преднамеренное банкротство, а оборотные средства перевели на другие счета. Что, собственно, и стала причиной несостоятельности структуры.

Похоже, по этому же пути пошла и другая связанная с ними структура - «Исток ЗШВ», которая принадлежит АО «Исток» с долгами почти на 500 млн рублей.

Под руку с Чуяном

Подобному же разграблению мог подвергнуться и упомянутый «ОФК Банк». Судя по всему, речь могла идти о масштабном мошенничестве и уходе от уплаты налогов в составе ОПГ. И в центре этой предполагаемой схемы могли стоять не только Кочиевы, но и бывшие бенефициары «ОФК Банка». 

В марте 2023 года Таганский суд Москвы приговорил бывшего президента разорившегося «ОФК Банка» Николая Гордеева к восьми годам лишения свободы за растрату почти 10 млрд рублей средств учреждения, а также хищении путем мошенничества почти 700 млн рублей путем заключения договоров займа. 

Как было установлено, эти преступления были совершены в интересах скрывающегося за границей бывшего бенефициара этого же банка, бывшего руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Игоря Чуяна. Сегодня легко можно предположить, что частью этой схемы могли быть и бизнесы, подконтрольные господам Кочиевым.

Чуян - печально известная и даже легендарная фигура в отечественном алкобизнесе. Долгое время он отвечал за регулирование отрасли - и в это же период мог несказанно обогатиться на серых схемах и махинациях, давлении на конкурентов и работе в интересах близкого и союзного себе бизнеса. 

Сам Игорь Чуян успел сбежать из России, где на него также впоследствии завели уголовное дело. Заявление на него написал известный адвокат Николая Егоров, которому принадлежало 25% в «ОФК Банке». По версии следствия, Чуян, будучи бенефициаром банка и ООО «Статус-групп», организовал выдачу последнему необоснованных банковских гарантий, а также кредитов, которые не были возвращены. Речь идет о более, чем 100 соглашениях на сумму почти 30 млрд рублей. Чуяна задержали в одной из стран Южной Европы, но экстрадиция в РФ пока так и не состоялась.

«Удивительным» образом фамилия господина Чуяна «всплыла» в арбитражном процессе по привлечению Кочиевых к субсидиарной ответственности по многомиллиардным долгам. Как установил суд, между банком в лице Чуяна и должниками существовала неформальная связь, на что указывает факт заключения банковских гарантий на нерыночных условиях. Из всего этого можно сделать вывод, что господа Кочиевы могли быть причастны к этим предполагаемым хищениям. Причем те самые несколько миллиардов, которых с них требуют должники, скорее всего, лишь вершина айсберга.

В том же деле присутствует и АО «КБ Солидарность», - крупный банк, почти половина которого по состоянию на 2021 год принадлежала правительству Москвы, еще порядка 10% - офшору «Солидарити Файнэнс Лимитед», 7% одному из ключевых руководителей структуры Вячеславу Арбузову. Как становится ясно из судебных документов, Роберт Кочиев выступал поручителем по обязательствам АО «Исток» и ООО «Первая Спиртовая Мануфактура» перед КБ «Солидарность». Т.е. «обуть» через невозвратные кредиты могли не один «ОФК Банк». Именно «Солидарности» должна деньги дочерняя структура «Истока» - «Исток ЗШВ», которая упоминалась выше. Надо полагать, своих денег банк уже не дождется.

Интересно тут следующее. Вячеслав Арбузов, как и Роберт Кочиев - член партии КПРФ. С недавних пор Арбузов стал депутатом Мосгордумы. Как утверждают злые языки, якобы Арбузов может быть «неформальным» кошельком руководства партии, а через КБ «Солидарность», из страны могли выводиться принадлежащие коммунистам деньги. Ранее эти слухи разбирали журналисты УтроNews.

Уж не мог ли иметь к этому отношение и невесть как ставший депутатом Кочиев? И не поэтому ли руководство партии в лице Геннадия Зюганова закрывало глаза на то, что их человек, действующий депутат Госдумы Кочиев является алкогольным магнатом? А в это самое время сам народный избранник буквально пускал пыль в глаза, отчитываясь о смехотворных для такого видного предпринимателя доходов. Официально за 2021 год он заработал менее 6 млн рублей, за 2020 год - еще смешнее, 500 тыс. рублей. 

Итак, возможная схема действий Кочиевых могла выглядеть следующим (довольно примитивным, но действенным) образом. Похоже, ими создавались компании-прокладки, которые аккумулировали долги перед налоговой и контрагентами. Как только они оказывались на грани краха, их банкротили и закрывали. Далее все активы, персонали деньги могли переходить в новую структуру, и все повторялось заново. Это же могло бы объяснить и прибыльность ряда их компаний - часть работали на прибыль, другие выполняли функции «слива» долгов. 

Поговаривают, якобы совсем недавно, 19 февраля, Кочиев в Госдуме обрушился с целым потоком обвинений в адрес некой ОПГ, которая будто бы захватила алкогольный рынок России. Если так, то выступление депутата могло напомнить цирк, ведь в центре этой самой ОПГ могли стоять он сам.  

Но сейчас, повторимся, это империя рушится. Как утверждают в Сети, конкурсный управляющий «Ракурса» Наталья Борисова якобы уже направила заявления в Федеральную службу безопасности РФ и Генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить информацию о возможной незаконной деятельности Роберта Кочиева. Похоже, сейчас для него последний шанс бежать из страны, или уж на худой конец уйти от реальности, прикладываясь к водке - той самой, которой он безбожно спаивал населения, зарабатывая миллиарды - и на эти же миллиарды «обувая» государство.

utro-news