Как Raiffeisen и Bank of America финансировали подготовку России к СВО
Согласно расследованию OCCRP и Paper Trail Media, три крупных финансовых учреждения — Raiffeisen Bank International (RBI), Brink’s и Bank of America — отправили в Россию более 12 миллиардов долларов иностранной валюты. Эти произошло в январе и феврале 2022 года, когда угроза полномасштабного конфликта в Украине становилась все более очевидной. Источник: OCCRP
Наибольшую роль в перевозке наличных сыграл австрийский Raiffeisen Bank International, который осуществил 189 поставок на сумму около 10 миллиардов долларов. Основными валютами в этих поставках были доллары США, евро и швейцарские франки. Все операции были законными на момент их проведения, поскольку запреты на экспорт валюты были введены только после начала СВО.
Данные показывают, что в период с 11 января по 23 февраля 2022 года компания TBSS, московский импортер-экспортер, получила в Россию более 270 партий наличных, в среднем по 44,78 миллиона долларов за каждую. Этот объем значительно превышал обычные поставки предыдущих лет. Согласно информации, предоставленной Import Genius, в эти дни резко увеличился объем валютных операций, что совпало с нарастанием военной активности на границе с Украиной.
Несмотря на то, что все поставки были законными, как подчеркивают представители банков, их объемы и время отправки вызывают вопросы. Дэвид Сзакони, доцент кафедры политологии в Университете Джорджа Вашингтона, отметил, что это должно было вызвать обеспокоенность, учитывая высокий политический риск.
Представители банков заявили, что не нарушали санкции и соблюдали все законодательные требования на момент выполнения операций. Например, Bank of America указал, что поставки были сделаны в рамках исторических объемов и были направлены на удовлетворение потребностей российских банков. В то время как Brink’s приостановил все свои операции с Россией в начале 2022 года, Raiffeisen Bank International начал сворачивать свою деятельность в России, а позже объявил о намерении продать свои активы в стране.
Операции с наличными валютами, которые происходили в преддверии широкомасштабного конфликта, могут быть частью более широкой финансовой подготовки России к СВО. Эксперты отмечают, что для Кремля важно было собрать деньги, чтобы обеспечить поддержку своих военных и политических операций в Украине.
Распечатать
