Прокуратура Хакасии усмотрела мошеннические признаки в деле на 230 миллионов рублей против АЗГИ
Речь идет о сотнях миллионов рублей. Объективность судьи здесь под большим вопросом. И этот вопрос теперь в зоне пристального внимания правоохранительных структур.
ИРКУТСКИЙ ЛАРЕЦ ДЛЯ АБАКАНА
Схема мошенничества стара как мир юриста. Две так или иначе аффилированные фирмы из Иркутской области в едином порыве меняют юридическую прописку на Хакасию с целью «обуть» третью фирму, которая работает в Иркутске. В день изменения адреса на Абакан первая фирма приобретает по договору цессии несуществующий «долг» в 230 миллионов рублей, прописанный в сомнительном договоре от 2018 года. Причём «должник» – крупная строительная компания из Иркутска – даже не подозревает о наличии таких документов. Вторая фирма якобы поручается за исполнение обязательств новоиспеченного «должника».
После этого первая обращается с иском в Арбитражный суд Хакасии с требованием о взыскании 230 миллионов ко второй. И это при том, что кроме текста договора ни одним документом предъявленный «долг» не подкреплён.
И здесь – внимание! Суд, невзирая на явный «схематоз», принимает иск к производству и удовлетворяет его в полном объёме, после чего «правый карман» – поручитель заявляет, что он банкрот, и в итоге весь «долг» падает на иркутскую фирму-жертву, которая и не подозревала, что её раздевают, цинично используя судебную систему. Причём здесь хакасский судья? Об этом чуть ниже.
А пока кратко об участниках этой «судебной пьесы»:
2. АО СЗ «АЗГИ» – та самая фирма-жертва из Иркутска, с которой хотят «стрясти» 230 миллионов рублей.
3. Прокуратура Республики Хакасия, которая сразу усмотрела в этом деле все признаки мошеннической схемы и нарушение процессуальных норм.
4. Арбитражный судья Республики Хакасия Павел Лобынцев, который всех этих признаков и нарушений не усмотрел.
Итак, с чем приехал в Абакан иркутский ларец с фирмами-прокладками?
ОДИН ДЕНЬ МОШЕННИКА ДЛЯ СУДЬИ
Спор возник вокруг земель бывшего военного городка ИВАТУ в Иркутске, о которых мы писали уже не раз.
В 2019 году компания «АЗГИ» абсолютно законно получила эти земли в аренду под застройку и параллельно взяла на себя обязательства по развитию территории и погашению задолженностей предыдущей компании-застройщика, которая стала банкротом. В том числе речь шла об обманутых дольщиках и жилье для военных. Ситуацию разрешили через мировое соглашение, после чего АЗГИ выплатила порядка 360 миллионов рублей чужого долга.
Анатолий Хочетулин, о котором сказано выше, был одним из подписантов мирового соглашения от имени собрания кредиторов ООО «Торговый дом «ИЗКВ» (та самая предыдущая компания-банкрот).
И он же, действуя от имени аффилированной с ним компании «Вудгруп», 20.09.2018 г. якобы подписал с АЗГИ договор об оказании услуг по юридическому сопровождению при оформлении земель в аренду.
По данным представителей «АЗГИ», сам договор впервые «всплыл» только в 2024 году. Причём договор никогда не исполнялся – ни один его пункт выполнен не был.
Компания самостоятельно провела все необходимые юридические процедуры. Также, как ранее сообщало «Совершенно секретно», АЗГИ выдержала мощный накат со стороны прокуратуры Иркутской области по вопросу законности аренды земель ИВАТУ и подтвердила эту законность во всех судебных процессах вплоть до Верховного суда РФ.
Дело шло долгие годы, в течении которых ООО «Вудгруп» даже не вспоминало о договоре на оказание юридических услуг. Но спустя 5 лет (!), когда АЗГИ отстояло все свои права, «Вудгруп» решила вдруг предъявить некий «акт выполненных работ» на сумму 230 миллионов рублей – предъявить за работы, которых не делала.
- Наверное, все нормальные предприниматели так делают – сначала выполняют работы на сотни миллионов рублей, годами не вспоминают о долге и только спустя пять лет кому-то предъявляют, – иронизирует генеральный директор АО СЗ «АЗГИ» Владимир Мунханов.
Кстати, сам акт выполненных работ впервые был направлен только после того, как «Вудгруп» продала долг «хакасской» теперь уже фирме «АСК РОСТ», и дело уже находилось в суде.
- Ответчик в лице застройщика заявил в суде о пропуске срока исковой давности, причём в 5 лет. Вот где эти 5 лет был Хочетулин, почему он объявился только сейчас и стал требовать деньги? Понятно, что здесь были какие-то иные мотивы, какой-то иной интерес у этих людей, которые пошли сейчас с иском. А ведь пропуск срока исковой давности – железное основание для отказа в иске, не говоря уже о том, что факт оказания услуг должен быть подтверждён прямыми доказательствами, - говорит иркутский юрист Евгений Беляевский.
Ирония и абсурдность ситуации понятны всем, кроме… судьи арбитражного суда Лобынцева из Абакана. И тут требуется небольшое пояснение к тому, как именно иркутское дело оказалось в Абакане.
«Фирмы Хочетулина», о которых мы сказали выше, разыграли следующую схему:
ООО «Вудгруп» по договору цессии (файл_договор цессии) переуступило мнимый «долг» АЗГИ в сумме 230 миллионов рублей в пользу ООО «АСК РОСТ» 7 мая 2024 г.
Ровно в этот же день данная фирма изменяет свою юридическую прописку с Иркутска на Абакан. И в этот же день, 7 мая 2024 г., между ООО «АСК РОСТ» и ООО «Алмаз» заключается договор поручительства, по которому «Алмаз» поручается перед «РОСТом» за АЗГИ. При этом определяется договорная подсудность – Арбитражный суд Республики Хакасия (кстати, сам иркутский застройщик узнал о том, что за них поручилась какая-то компания, и в паре с другой они между собой теперь делят его деньги, совершенно случайно – мониторя активность судов).
Ну и вишенка на торте – ООО «Алмаз» также изменило свою юридическую прописку на Абакан. То есть иркутские фирмы одного «пиджака» решили разыграть гешефт в другом регионе как один день мошенника для судьи.
Здесь, как говорится, по Киселёву: «Совпадение? Не думаем».
ПРАВОСУДИЕ С ЗАВЯЗАННЫМИ ГЛАЗАМИ
Однако судья Лобынцев ничего странного в этих «совпадениях» не увидел. Ни хронические нулевые балансы фирм-акторов процесса, ни физическое их отсутствие на территории Хакасии его не смутили. Более того, не смутили его и явные признаки судебного (или банкротного) туризма, давно определённые на законодательном уровне.
Здесь отдельного внимания заслуживает позиция Хакасской областной прокуратуры, которая участвовала в процессе. Прокуратура встала на сторону законности и в своих комментариях к делу указывает, что в предоставленных в суд документах нет прямых доказательств исполнения договора. Сам же договор не исполнен, а со стороны истца налицо явные признаки отмывания доходов с использованием судебных механизмов. В подтверждение «прокурорские» обратили внимание суда на срочный перевод подсудности ключевых фирм через смену юридических адресов и договоры уступки и поручительства в один день.
Интересно, что прокуратура Хакасии вошла в дело по своей инициативе, когда увидела, что два юридических лица, поменяв местонахождение, внезапно принялись судиться друг с другом в Хакасии на очень крупную сумму. В полномочия ведомства входит отслеживание таких дел для того, чтобы противодействовать отмыванию денежных средств и созданию искусственной кредиторской задолженности. На этот счет есть судебная практика. По определению Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 21.03.2019 №308-ЭС18-25635 приведены разъяснения о том, что необходимо устанавливать обстоятельства, какое именно место нахождения должника является центром тяготения его экономических интересов, основным местом его деятельности и фактического проживания, местом расположения имущества. Этим же решением Судебная коллегия ВС РФ указала на недопустимость избрания излишне формального подхода, который может стимулировать недобросовестных должников к так называемому «банкротному туризму». Иными словами, к созданию искусственных условий для изменения территориальной подсудности дела посредством формальной смены регистрационного учета, не сопровождаемой фактическим переездом.
К слову, АЗГИ обратилось в Федеральную налоговую службу Хакасии с просьбой проверить фирмы «Алмаз» и «РОСТ». В материалах проверки, как указал в суде представитель прокуратуры, говорится, что по заявленному при регистрации адресу этих фирм физически нет.
Всю эту аргументацию судья Арбитражного суда Хакасии Лобынцев отмел как несущественную. В итоге 13 марта 2025 г. Арбитражный суд Республики Хакассия постановил взыскать с ООО «Алмаз», АО Специализированный застройщик «АЗГИ» в пользу ООО «АСК РОСТ» в рамках дела №А74-7683/2024 230 миллионов рублей. Апелляционную жалобу суд постановил подать в Третий арбитражный апелляционный суд (Красноярск).
И здесь очень кстати вспомнить, что «АСК РОСТ» уже была замечена в недобросовестном поведении в истории с бывшими землями ИВАТУ. Эта компания и ранее пыталась оспорить право аренды на земельный участок на территории ИВАТУ при поддержке того же Хочетулина, введя в заблуждения кадастрового инженера. Последний «нарисовал» на территории застраиваемой АЗГИ земли несуществующий объект.
Тем самым «РОСТ» пытался остановить строительство и заявить права на землю. В АЗГИ отбили эту атаку, кадастровым инженерам пришлось давать объяснения своей «близорукости» в компетентных органах. Возможно, теперь объяснения по поводу необъяснимой «лояльности» к фирме иркутского «схематозника» придется давать хакасскому судье.
ПОДЛОГ КАК ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
В своем решении судья Павел Лобынцев указывает, что договор был выполнен, на что, как сказано в судебном решении, указывают косвенные доказательства. То есть ни один документ представленный компанией «РОСТ» не свидетельствует прямо, что работы сделаны.
- В качестве доказательства судом были приняты не имеющие отношения к делу скриншоты с некой электронной почты. Причем скриншоты никем не заверены, непонятно кто и кому направлял и направлял ли эти письма, - рассказывает генеральный директор «АЗГИ» Владимир Мунханов, - причём даже само содержание скриншотов никак не подтверждает оказание услуг и наличие правоотношений между сторонами.
В этом, наверное, фишка процесса, потому как если следовать именно пунктам договора, то это дело и до суда бы не дошло.
В иркутской строительной компании отрицают факты переписки с Хочетулиным и аффилированными с ним компаниями именно по данному делу.
- Хочетулина мы знаем исключительно как представителя собрания кредиторов ООО «Торговый дом ИЗКВ». В представленных скриншотах нет ни одного письма в адрес официальной почты «АЗГИ», да и сами письма вообще никак не свидетельствуют о каких-либо оказанных услугах, - отмечает гендиректор АЗГИ Владимир Мунханов.
Более того, при детальном исследовании этих «доказательств» оказалось, что некоторые электронные письма отправлялись на несуществующий адрес "offis @ngirk. ru".
Конечно, в строительной компании есть общая электронная почта с адресом "office @ngirk. ru", но те, кто это сомнительное доказательство готовил, видимо, имеют слабые познания в английском языке и просто спутали буквы. Так обычно бывает, когда пишешь не по правилам грамматики языка, а как говорится «на слух».
Как подчеркнули представители специализированного застройщика «АЗГИ» ни одно из писем даже косвенно не соответствует перечню услуг спорного договора от 20.09.2018. К примеру, представленные скриншоты из электронной почты "89025153955 @mail .ru" и электронной почты "gildiya @mail .ru" не могут быть признаны достоверными и являться доказательством.
Переписка не удостоверена соответствующим образом. Не указано, кем, когда и с какого адреса электронной почты, с какого сайта были сделано соответствующие скриншоты.
Одним словом, имеют место очень сомнительные доказательства. Но почему-то судья Лобынцев этих нюансов не заметил.
1) АЗГИ не вступает в полное право аренды до 1 июля 2019 года;
2) не заключено дополнительное соглашение по факту вступления в право аренды.
Ни того ни другого в оговоренный срок не произошло. Казалось бы, вопрос закрыт, но не тут-то было. И здесь пора вернуться к явным признакам мошеннической схемы и, мягко говоря, странному поведению арбитражного судьи Республики Хакасия Павла Лобынцева.
А СУДЬИ КТО?..
Итак, промежуточный финал истории в Абакане известен. Судья Павел Лобынцев проигнорировал логичные доводы компании АЗГИ и республиканской прокуратуры.
- Я сталкивался с предвзятым отношениями судьи, но такое вопиющее попрание закона наблюдаю впервые, потому что и судебная практика говорит нам о том, что всё должно быть по-другому, и здравый смысл говорит о том же, — считает иркутский юрист Евгений Беляевский.
Но почему судья пошёл на такой шаг? Почему Хакасия, а не Тыва, Якутия или Бурятия были выбраны для «переезда» фирм? Не исключено, что к судьям в Хакасии (а далее – Третьего Апелляционного суда в Красноярске) Хочетулин нашёл «подход». По словам человека, знакомого с ним, он неоднократно бравировал «связями» с неким авторитетным судьей из Красноярска, а именно – из апелляционного суда.
Это, конечно, предположения и возможно никаких «связей» и нет, но очень трудно поверить в случайное совпадение в истории с целенаправленным «переездом» компаний в Хакасию, под юрисдикцию Третьего арбитражного апелляционного суда. Любой разумный человек понимает, что если дело чистое и «АЗГИ» действительно задолжало, то иск и был бы подан к «АЗГИ» в Иркутской области. Но в нашей истории некоторые вещи явно всплывают на поверхность.
Очень важно, что только после апелляционной инстанции решение вступает в силу. Сейчас АЗГИ подает апелляцию как раз в Третий арбитражный суд в Красноярске. Если, к примеру, в апелляционной инстанции решение суда Хакасии будет одтверждено, то оно автоматически вступает в законную силу. Конечно, потом будет следующая инстанция, где решение, вполне вероятно, будет отменено. Но на всё это уйдет время. А истец «АСК РОСТ» сразу получит исполнительный лист на взыскание денег с иркутских строителей.
- Если Хочетулин получит исполнительный лист и предъявит его, то с наших счетов автоматом будут списаны эти 230 млн рублей, и они уйдут на счета «РОСТа», - констатирует Владимир Мунханов, - но «РОСТ» – компания с нулевым показателями. Деньги сразу будут выведены и просто растворятся, потом вернуть их будет нереально. Возможно, во всей этой схеме расчёт делается именно на такой сценарий.
Чтобы не допустить такого развития событий, компания АЗГИ намерена обратиться в ФСБ России и непосредственно к Председателю Верховного Суда РФ. Это необходимо для того, чтобы данная ситуация перестала носить кулуарный характер, что с большей вероятностью позволит добиться проверки в отношении поведения арбитражного судьи в Хакасии и, возможно, его вышестоящих коллег, которые дискредитируют всю судебную систему России. И что-то подсказывает – в этом судейском гамбите явно будет жертва в мантии, и, возможно, не одна.
Распечатать
