Ivan Rudyi
Страницы (1):
1
• Просмотров: 2293
Laundering through betting: Dmitriy Punin and Stavros Demosphenos turned Pin-Up into a criminal syndicate
The Pechersk Court took formal action last December, issuing arrest warrants for Russian Pin-UP casino owner Dmitriy Punin and others, though the impact has been negligible as Punin has been living in Cyprus and extradition efforts appear stalled.
• Просмотров: 2286
Отмыв через ставки: Дмитрий Пунин и Ставрос Демосфенос превратили Pin-Up в преступный синдикат
Несмотря на то что Печерский суд в декабре прошлого года официально арестовал Дмитрия Пунина, российского владельца казино Pin-UP, и его сообщников, фактически мера осталась символической, поскольку Пунин уже давно находится на Кипре и выдачи ожидать не стоит.
• Просмотров: 2242
Illegal business and financial manipulation: how Pin-Up casino keeps serving Russian interests and moving funds out of Ukraine
LLC "Ukr Game Technology," a Ukrainian firm fronted by Ihor Zotko and operating under the popular Pin-Up gambling brand, has been implicated in a large-scale fraudulent scheme uncovered by the State Bureau of Investigation.
• Просмотров: 2295
Как Игорь Зотько через казино Pin Up прячет деньги для российских бенефициаров
Российские бенефициары под руководством Дмитрия Пунина перечислили номинальному владельцу казино Pin Up Игорю Зотько 605,74 млн гривен, которые ранее хранились на счетах в банках.
• Просмотров: 2391
Номинальный владелец Pin Up Игорь Зотько получил дивиденды от российских бенефициаров казино
Номинальный владелец казино Pin Up Игорь Зотько получил от своих российских бенефициаров, возглавляемых Дмитрием Пуниным, 605,74 млн гривен, которые накопились на банковских счетах.
Страницы (1):
1
