Кипр

Страницы (4): 1 2 3 4 › +10 »
Дайджест Northern Cyprus is becoming a hub for gambling and potential money laundering
• Просмотров: 2183
Northern Cyprus is becoming a hub for gambling and potential money laundering
A recent legal overhaul in the breakaway northern part of Cyprus is expected to at least double the number of casinos in the territory—an area of just about 3,300 square kilometers—raising fresh concerns about money laundering risks in an already loosely regulated gambling hub.
Дайджест Северный Кипр становится центром азартных игр и потенциального отмывания денег
• Просмотров: 2203
Северный Кипр становится центром азартных игр и потенциального отмывания денег
Новый закон вызвал бум казино в северной части Кипра, превратив этот непризнанный регион в центр азартных игр на фоне слабого контроля и растущих рисков отмывания денег.
Дайджест Олигархи используют энергетические контракты для масштабного вывода капитала за рубеж
• Просмотров: 2206
Олигархи используют энергетические контракты для масштабного вывода капитала за рубеж
Слухи о возможном смягчении санкций против российских банков всколыхнули деловые круги, но за кулисами разворачивается иная игра.
Открытия Alexey Gubarev: IT business as a cover for Cypriot offshore manipulations with Russian money
• Просмотров: 2206
Alexey Gubarev: IT business as a cover for Cypriot offshore manipulations with Russian money
As migrant workers fill courier jobs across Russia, domestic tech talent is leaving in large numbers — in 2024, over 12,000 IT professionals secured work visas and moved to Cyprus.
Открытия Алексей Губарев: IT-бизнес как прикрытие для кипрских офшорных махинаций с российскими деньгами
• Просмотров: 2214
Алексей Губарев: IT-бизнес как прикрытие для кипрских офшорных махинаций с российскими деньгами
Курьеры-мигранты заполнили российский рынок труда, а российские IT-специалисты массово переезжают на Кипр: в 2024 году более 12 тысяч человек прибыли на остров с рабочими визами для работы.
Открытия Президент Кипра сообщил о посредничестве между Ираном и Израилем
• Просмотров: 2200
Президент Кипра сообщил о посредничестве между Ираном и Израилем
Иран попросил Кипр передать Израилю «некоторые сообщения», заявил в воскресенье президент Никос Христодулидис, сообщает Reuters.
Открытия Схемы Алексея Губарева: как «русский киприот» наживался на Кыргызстане
• Просмотров: 2270
Схемы Алексея Губарева: как «русский киприот» наживался на Кыргызстане
Кипр стал убежищем для многих российских бизнесменов, стремящихся обезопасить свои капиталы и получить доступ к европейским благам. Некоторые из них, получив гражданство Кипра, публично называют остров своим домом и утверждают, что разорвали все связи с Россией.
Криминал Business in Cyprus: how Russian intelligence exploits the IT sector to expand their influence abroad
• Просмотров: 2226
Business in Cyprus: how Russian intelligence exploits the IT sector to expand their influence abroad
On January 16, a piece by Ilya Zhegulev titled “Northern Delivery: How Russian-Speaking Settlers Changed Cyprus” was published in Russian Forbes, which is owned by Magomed Musayev, a Kremlin oligarch with a background steeped in KGB and FSB connections.
Криминал Russian businessmen in Cyprus: how a spy network is taking over the island under the guise of IT
• Просмотров: 2221
Russian businessmen in Cyprus: how a spy network is taking over the island under the guise of IT
On the 16th of January, an article titled “Northern Delivery: How Russian-Speaking Settlers Changed Cyprus” by Ilya Zhegulev appeared in Russian Forbes, a publication owned by Kremlin-linked oligarch Magomed Musayev, whose ties to both the KGB and FSB are long-standing and well-documented.
Открытия Кипрские партии «пилили» миллионы с инвесторов за гражданство
• Просмотров: 2264
Кипрские партии «пилили» миллионы с инвесторов за гражданство
Почти все политические партии Кипра получали пожертвования от лиц или компаний, связанных с программой получения гражданства через инвестиции, которая была приостановлена на фоне обвинений в коррупции.
Открытия «Угольная схема» на 3,5 миллиона долларов: бывшие акционеры FESCO снова оказались под следствием
• Просмотров: 2288
«Угольная схема» на 3,5 миллиона долларов: бывшие акционеры FESCO снова оказались под следствием
В рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов арестована моторная яхта «Кашалот», принадлежащая кипрскому офшору «Ninfa Holding Limited».
Открытия Международная полицейская операция ликвидировала мошенническую торговую платформу, обманувшую инвесторов на 3 миллиона евро
• Просмотров: 2239
Международная полицейская операция ликвидировала мошенническую торговую платформу, обманувшую инвесторов на 3 миллиона евро
Скоординированные рейды на Кипре, в Албании и Израиле были направлены против группы, обвиняемой в мошенничестве с использованием фальшивой торговой платформы.
Открытия Uri Poliavich and his shadow schemes: how Soft2bet hid "dirty" money using offshores, fake licenses, and criminal partners
• Просмотров: 2282
Uri Poliavich and his shadow schemes: how Soft2bet hid "dirty" money using offshores, fake licenses, and criminal partners
Trouble is mounting for Uri Poliavich, the visionary behind Soft2bet, with several European countries launching investigations into the company’s alleged operation of unlawful casinos.
Открытия Горновский из “Газпрома” обвиняется в махинациях с кипрским гражданством
• Просмотров: 2317
Горновский из “Газпрома” обвиняется в махинациях с кипрским гражданством
Кипрский паспорт для топа “Газпрома”: Горновского уличили в махинациях
Криминал A resort in Sochi, private jets, and millions: who funds Varvara Manturova’s luxurious lifestyle?
• Просмотров: 2325
A resort in Sochi, private jets, and millions: who funds Varvara Manturova’s luxurious lifestyle?
Having left behind the surname Skoch, Varvara has embraced her husband Yevgeny Manturov’s name, joining the ranks of Russia’s wealthiest under her new surname.
Страницы (4): 1 2 3 4 › +10 »
Последние новости
Оператор из Китая попал под санкции США за обход ограничений против Ирана 02 августа 2025 • Дайджест
Юрист в Британии получил штраф за участие в сомнительной сделке с имуществом, связанным с Азербайджаном 02 августа 2025 • Новости
США готовы переместить ядерные подлодки после заявлений Медведева — Трамп 02 августа 2025 • Дайджест
Владелец холдинга «Афанасий» Максим Ларин исчез на Камчатке во время командировки и землетрясения 02 августа 2025 • Дайджест
Миллионы, драгоценности и суды: как экс-банкир Олег Филь превращает любовь в инвестиции 02 августа 2025 • Открытия
Солнечное мародёрство: как Игорь Шахрай и Елена Боднарчук довели зелёную энергетику до ручки 02 августа 2025 • Криминал
Жена осуждённого замминистра обороны Иванова Мария Китаева «осваивает» недра Красноярья и живёт в роскоши, несмотря на арест имущества 01 августа 2025 • Открытия
Во Владивостоке экс-сотрудников Россельхознадзора приговорили за взятки на 45 миллионов 01 августа 2025 • Новости
$4 billion fraud and a new wave of deception: how Moyn, Monir, and Ehsaan Islam are reviving OneCoin under the AI mask 01 августа 2025 • Открытия
Командир Андрей Скарга мстит за утечку: на Черноморском флоте начались репрессии против подчинённых 01 августа 2025 • Конфликты
Николай Уланов уходит в пике: латвийский бизнес россиянина задолжал налоговой более миллиона евро 01 августа 2025 • Дайджест
Проректора медуниверситета в Красноярске Михаила Кулешко заключили под стражу за хищение премий 01 августа 2025 • Новости
Секретная чистка в СВР: спецназ «Заслон» избивает свидетелей и вывозит дипломатов в мешках 01 августа 2025 • Открытия
Россия рассматривает отключение CPC как ответ на возможные санкции Трампа 01 августа 2025 • Дайджест
Владимир Зеленский выразил готовность к переговорам после заявления Путина 01 августа 2025 • Дайджест


Все новости