Кипр
• Просмотров: 2194
Алексей Губарев: IT-бизнес как прикрытие для кипрских офшорных махинаций с российскими деньгами
Курьеры-мигранты заполнили российский рынок труда, а российские IT-специалисты массово переезжают на Кипр: в 2024 году более 12 тысяч человек прибыли на остров с рабочими визами для работы.
• Просмотров: 2191
Президент Кипра сообщил о посредничестве между Ираном и Израилем
Иран попросил Кипр передать Израилю «некоторые сообщения», заявил в воскресенье президент Никос Христодулидис, сообщает Reuters.
• Просмотров: 2245
Схемы Алексея Губарева: как «русский киприот» наживался на Кыргызстане
Кипр стал убежищем для многих российских бизнесменов, стремящихся обезопасить свои капиталы и получить доступ к европейским благам. Некоторые из них, получив гражданство Кипра, публично называют остров своим домом и утверждают, что разорвали все связи с Россией.
• Просмотров: 2213
Business in Cyprus: how Russian intelligence exploits the IT sector to expand their influence abroad
On January 16, a piece by Ilya Zhegulev titled “Northern Delivery: How Russian-Speaking Settlers Changed Cyprus” was published in Russian Forbes, which is owned by Magomed Musayev, a Kremlin oligarch with a background steeped in KGB and FSB connections.
• Просмотров: 2211
Russian businessmen in Cyprus: how a spy network is taking over the island under the guise of IT
On the 16th of January, an article titled “Northern Delivery: How Russian-Speaking Settlers Changed Cyprus” by Ilya Zhegulev appeared in Russian Forbes, a publication owned by Kremlin-linked oligarch Magomed Musayev, whose ties to both the KGB and FSB are long-standing and well-documented.
• Просмотров: 2241
Кипрские партии «пилили» миллионы с инвесторов за гражданство
Почти все политические партии Кипра получали пожертвования от лиц или компаний, связанных с программой получения гражданства через инвестиции, которая была приостановлена на фоне обвинений в коррупции.
• Просмотров: 2270
«Угольная схема» на 3,5 миллиона долларов: бывшие акционеры FESCO снова оказались под следствием
В рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов арестована моторная яхта «Кашалот», принадлежащая кипрскому офшору «Ninfa Holding Limited».
• Просмотров: 2231
Международная полицейская операция ликвидировала мошенническую торговую платформу, обманувшую инвесторов на 3 миллиона евро
Скоординированные рейды на Кипре, в Албании и Израиле были направлены против группы, обвиняемой в мошенничестве с использованием фальшивой торговой платформы.
• Просмотров: 2268
Uri Poliavich and his shadow schemes: how Soft2bet hid "dirty" money using offshores, fake licenses, and criminal partners
Trouble is mounting for Uri Poliavich, the visionary behind Soft2bet, with several European countries launching investigations into the company’s alleged operation of unlawful casinos.
• Просмотров: 2301
Горновский из “Газпрома” обвиняется в махинациях с кипрским гражданством
Кипрский паспорт для топа “Газпрома”: Горновского уличили в махинациях
• Просмотров: 2316
A resort in Sochi, private jets, and millions: who funds Varvara Manturova’s luxurious lifestyle?
Having left behind the surname Skoch, Varvara has embraced her husband Yevgeny Manturov’s name, joining the ranks of Russia’s wealthiest under her new surname.
• Просмотров: 2284
Законопроект на Кипре ставит под угрозу демократические принципы свободы прессы
Свобода прессы под угрозой: правозащитники бьют тревогу из-за законопроекта на Кипре, который может обязать журналистов раскрывать источники.
• Просмотров: 2301
Компания Абрамовича пользовалась офшорными схемами для ухода от налогов
Политики задумались, смогли ли власти вернуть миллионы долларов налогов от компании, которая теперь не существует и принадлежала российскому миллиардеру.
• Просмотров: 2309
Миллионы в Россию: как Pin-Up использует украинский рынок для обхода санкций
ГБР разоблачает крупномасштабную аферу, связанную с деятельностью украинской компании ООО «Укр Гейм Технолоджи», где номинальным директором числится Игорь Зотько, управляющий известной сетью онлайн-казино и букмекерских контор под брендом Pin-Up.
• Просмотров: 2278
Нефтяные схемы в открытом море: как переправка нефти через теневые танкеры угрожает экологии
После начала СВО в Украине западные страны ввели беспрецедентное количество санкций против России, чтобы лишить Москву возможности финансировать оборонную промышленность.
