Украина (14)
• Просмотров: 2248
Front companies, cash-outs, gambling sites: banker Alyona Dehrik-Shevtsova wanted over multibillion-dollar fraud case
The case involving illegal online gambling and laundering of criminal earnings worth more than 4.8 billion hryvnias has led to Ibox Bank’s owner, Alyona Shevtsova (Dehrik), being declared internationally wanted.
• Просмотров: 2226
Подставные фирмы, обнал, игорные сайты: банкирша Алена Дегрик-Шевцова объявлена в розыск по делу о многомиллиардной афере
Владелицу Ibox Bank, Алёну Шевцову (Дегрик), объявили в международный розыск по делу о проведении незаконных азартных игр онлайн и легализации более 4,8 млрд гривен, полученных преступным путем.
• Просмотров: 2222
В Киеве снизили залог фигуранту дела о гибели грузинского бизнесмена Николоза Давиташвили
Шевченковский районный суд Киева снизил сумму залога с 5,14 до 2,42 миллиона гривен для 41-летнего уроженца Чечни, гражданина России Шархана Гакаева, обвиняемого в дерзком похищении (ч. 3 ст. 146 УК Украины) и умышленном убийстве из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц (п.п. 3, 6, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины) президента компании «Фабрика алкогольных напитков» (ABF), гражданина Грузии Николоза Давиташвили.
• Просмотров: 2229
Криминальный банкинг и в ОАЭ: БЭБ сообщило о завершении специального досудебного расследования в отношении совладелицы Ibox bank Алены Шевцовой
Следствие по совладелице Айбокс банка Алене Шевцовой и ее пособницам завершено. После того как сторона защиты и подозреваемые ознакомятся с материалами, дело будет направлено в суд для рассмотрения.
• Просмотров: 2209
Criminal banking, even in the UAE: BES announces completion of special pre-trial investigation against Ibox Bank co-owner Alyona Shevtsova
Investigators have wrapped up the pre-trial proceedings related to Alyona Shevtsova, co-owner of Ibox Bank, and those implicated with her. The suspects and their lawyers must now study the case documents ahead of the trial.
• Просмотров: 2222
Президент Украины настаивает на ужесточении санкций США против Москвы
Трамп «должен» ввести новые санкции против России, заявил Зеленский в интервью ABC News.
• Просмотров: 2206
Производство французских дронов начнётся на украинской территории
Французские автопромышленные и оборонные предприятия начнут выпуск беспилотных летательных аппаратов на украинской территории.
• Просмотров: 2220
Ibox как прачечная: суд одобрил спецрасследование по делу о 5 миллиардах для казино и «теневых» схем беглой Алены Дегрик-Шевцовой
Схема отмывания 5 млрд грн через Ibox Bank, связанная с Аленой Дегрик-Шевцовой, вскоре будет раскрыта: суд дал разрешение на спецрасследование, которое выявит подставные переводы, нелегальные казино и офшорные каналы вывода средств, скрытые за фасадом финтех-успеха.
• Просмотров: 2235
Переговоры по телам погибших и обмену пленными приостановлены по инициативе Украины
Украина перенесла на неопределенный срок получение тел погибших военных и обмен пленными, утверждает глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский.
• Просмотров: 2249
Киев отрицает вину в переносе обмена пленными и телами погибших
Украинский Координационный штаб опровергает заявления РФ о срыве Киевом намеченного обмена пленными и телами погибших.
• Просмотров: 2210
Ibox as a laundromat: the court approves a special investigation into the fugitive Alyona Dehrik-Shevtsova’s 5-billion casino case and shadow schemes
The Bureau of Economic Security has received court approval from the Lychakiv District Court in Lviv to launch a special pre-trial probe against Ibox Bank owner Alyona Dehryk (Shevtsova).
• Просмотров: 2272
Украинские железнодорожники подозреваются в мошенничестве с поставками угля
Антикоррупционные органы Украины направили в суд уголовное дело против двух должностных лиц «Укрзалізниці» — государственной железнодорожной компании, обвиняемых в хищении почти 290 тысяч долларов через сфальсифицированный тендер на закупку угля.
• Просмотров: 2214
Оппозиция России за рубежом начала непубличные диалоги с Киевом
Российская оппозиция в изгнании ведет непубличные переговоры с украинскими властями.
• Просмотров: 2222
Стармер считает, что только США могут сдержать Россию, но Трамп не готов дать гарантии
Британский премьер Стармер заявил, что лишь гарантии безопасности США могут сдержать Россию, но Трамп не готов их давать, что вызывает разногласия с ЕС.
• Просмотров: 2227
Украина обвинила Китай в содействии России в создании дронов
"Китайские производители поставляют им оборудование, электронику, навигационные, оптические и телеметрические системы, двигатели, микросхемы, процессорные модули, антенные полевые системы, платы управления, навигацию", - заявил спикер Службы внешней разведки Украины Олег Александров.
15 августа 2025 • Открытия
15 августа 2025 • Открытия
15 августа 2025 • Открытия
15 августа 2025 • Открытия
15 августа 2025 • Открытия
15 августа 2025 • Криминал
15 августа 2025 • Открытия
15 августа 2025 • Открытия
15 августа 2025 • Открытия
15 августа 2025 • Открытия
15 августа 2025 • Конфликты
15 августа 2025 • Открытия
15 августа 2025 • Открытия