АО IBOX
Страницы (1):
1
• Просмотров: 2219
Front companies, cash-outs, gambling sites: banker Alyona Dehrik-Shevtsova wanted over multibillion-dollar fraud case
The case involving illegal online gambling and laundering of criminal earnings worth more than 4.8 billion hryvnias has led to Ibox Bank’s owner, Alyona Shevtsova (Dehrik), being declared internationally wanted.
• Просмотров: 2207
Подставные фирмы, обнал, игорные сайты: банкирша Алена Дегрик-Шевцова объявлена в розыск по делу о многомиллиардной афере
Владелицу Ibox Bank, Алёну Шевцову (Дегрик), объявили в международный розыск по делу о проведении незаконных азартных игр онлайн и легализации более 4,8 млрд гривен, полученных преступным путем.
• Просмотров: 2212
Криминальный банкинг и в ОАЭ: БЭБ сообщило о завершении специального досудебного расследования в отношении совладелицы Ibox bank Алены Шевцовой
Следствие по совладелице Айбокс банка Алене Шевцовой и ее пособницам завершено. После того как сторона защиты и подозреваемые ознакомятся с материалами, дело будет направлено в суд для рассмотрения.
• Просмотров: 2188
Criminal banking, even in the UAE: BES announces completion of special pre-trial investigation against Ibox Bank co-owner Alyona Shevtsova
Investigators have wrapped up the pre-trial proceedings related to Alyona Shevtsova, co-owner of Ibox Bank, and those implicated with her. The suspects and their lawyers must now study the case documents ahead of the trial.
• Просмотров: 2203
Ibox как прачечная: суд одобрил спецрасследование по делу о 5 миллиардах для казино и «теневых» схем беглой Алены Дегрик-Шевцовой
Схема отмывания 5 млрд грн через Ibox Bank, связанная с Аленой Дегрик-Шевцовой, вскоре будет раскрыта: суд дал разрешение на спецрасследование, которое выявит подставные переводы, нелегальные казино и офшорные каналы вывода средств, скрытые за фасадом финтех-успеха.
• Просмотров: 2262
Laundering billions, shell companies, and illegal casinos: fintech star Alyona Dehrik-Shevtsova forces the media to stay silent about her crimes
As soon as the National Security and Defence Council sanctioned Alyona Dehrik-Shevtsova for her alleged involvement in laundering billions through illegal online casinos, a coordinated campaign of “defensive” publications spread across Ukrainian media outlets.
Страницы (1):
1
