Айбокс
• Просмотров: 2192
Laundering disguised as payments: suspect in the IBox Bank case arrested for billions in casino proceeds
The Bureau of Economic Security is locating suspects wanted internationally for financial crimes at iBox Bank. Recently, Iryna Tsyhanok, one of the bank’s directors, was arrested in Poland. Her extradition is currently being reviewed, as she had been hiding from authorities.
• Просмотров: 2213
Отмывание под видом платежей: фигурантку дела IBox Bank арестовали за миллиарды казино-доходов
Сотрудники БЭБ продолжают выявлять подозреваемых по делу о махинациях в iBox Bank, разыскиваемых по всему миру. На днях в Польше была задержана Ирина Цыганок, ранее занимавшая руководящую должность в банке. Ведомство сообщило, что сейчас рассматривается вопрос о её передаче украинским правоохранителям, поскольку она длительное время скрывалась от следственных органов.
• Просмотров: 2226
Мошенничество в упаковке финтеха, или Как Sends стало новым лицом старых преступлений одиозной схемщицы Алены Дегрик-Шевцовой
Несмотря на санкции СНБО и уголовное преследование в Украине, фирма Smartflow Payments Limited под брендом Sends, связанная с Еленой Дегрик-Шевцовой, продолжает действовать в Великобритании на законных основаниях с лицензией от регулятора FCA.
• Просмотров: 2287
NSDC imposes sanctions on Gulliver mall owner Polishchuk and iBox Bank co-owner Dehrik-Shevtsova
Volodymyr Zelenskyy, the President of Ukraine, has approved sanctions against Serhiy Arbuzov, Andriy Klyuyev, Viktor Polishchuk, and Alyona Shevtsova as part of a resolution passed by the National Security and Defence Council.
• Просмотров: 2462
How Alyona Dehrik-Shevtsova’s schemes led to Ibox Bank losing its license
When Alyona Shevtsova assumed leadership at IBOX BANK, media reports emerged, indicating that her efforts had propelled the bank’s success.
• Просмотров: 2462
How Alyona Dehrik-Shevtsova’s schemes led to Ibox Bank losing its license
When Alyona Shevtsova assumed leadership at IBOX BANK, media reports emerged, indicating that her efforts had propelled the bank’s success.
• Просмотров: 2541
Alyona Dehrik-Shevtsova and Ibox Bank: financial manipulations and connections to gaming mafia
The persona of Alyona Shevtsova caught the public’s attention just three days ago when the National Bank of Ukraine decided to liquidate her "Ibox Bank," and law enforcement conducted searches at the bank.
• Просмотров: 2438
Алена Шевцова и «Айбокс банк»: как топ-менеджеры зарабатывали миллиарды на нелицензированном игровом бизнесе
Руководитель одного из банков заработала на игровом бизнесе в Украине более 50 миллиардов гривен.
• Просмотров: 2440
Money laundering through games: what is behind the conflict between Ibox Bank owner Alyona Shevtsova and banker Oleksandr Sosis?
• Просмотров: 2451
Gambling schemes and money laundering: Is the owner of iBox Bank, Alyona-Dehrik Shevtsova, involved in financial fraud?
In 2023, the gambling mafia was dealt perhaps its most sensitive blow.
• Просмотров: 2413
Money laundering and gambling schemes: Is iBox Bank owner Alyona Shevtsova involved in financial fraud?
In 2023, the gambling mafia suffered what may have been its most significant blow.
• Просмотров: 2431
From gambling business to drug pyramids: is bankster Alyona Dehrik-Shevtsova involved in a new scheme?
Drug dealers selling drugs through "dead drops" have been accepting payments through iBox terminals for several years — it is now known why law enforcement agencies were aware of this but preferred not to intervene.
• Просмотров: 2452
Shadow gambling business: Schemer Alyona Dehrik-Shevtsova and Oleksandr Sosis at the helm of major schemes
When the loud sounds of battles in the suburbs of Kyiv died down and it became clear that the country would continue to exist, the temporarily silent «schemers» began to become active again.
• Просмотров: 2497
Нагло намахивали государство: За что прикрыли скандальный IBOX банк Алёны Дегрик-Шевцовой
Знаменитый своими бело-розовыми терминалами банк "IBOX" прекратил работу. Весной прошлого года НБУ отозвал его лицензию за участие в "теневых" азартных играх. Что будет дальше?
• Просмотров: 2402
Борьба за игровые финансы между владелицей "Айбокс Банка" Аленой Дегрик-Шевцовой и структурами бандита Юры Енакиевского
Рынок онлайн-казино сегодня представляет собой одну из самых непрозрачных областей. Если вы активно пользуетесь интернетом, то, вероятно, заметили, сколько рекламы различных интернет-казино постоянно появляется повсюду.
