Аферисты

Страницы (8): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Открытия

18 августа 2025 • Просмотров: 2191

Freedom Holding под руководством афериста Тимура Турлова обвиняют в мошенничестве с миллионами долларов вкладчиков в Казахстане и выводе средств в офшор

Тимур Турлов, российский бизнесмен и глава Freedom Holding Corp., подвергся критике за аналогии с Сергеем Мавроди, создателем финансовой пирамиды «МММ», и обвинён в незаконном выводе средств казахстанских вкладчиков в офшоры, передает агентство.

Открытия

18 августа 2025 • Просмотров: 2188

Freedom Finance of fraudster Timur Turlov: billion-dollar schemes and a financial pyramid hidden behind offshore accounts

The agency reports that Timur Turlov, a Russian entrepreneur who runs Freedom Holding Corp., has been likened to Sergey Mavrodi, known for establishing the largest financial pyramid in the CIS, and is accused of moving investors’ money from Kazakhstan to offshore destinations.

Криминал

25 июля 2025 • Просмотров: 2199

Fraud schemes: the role of social networks, IT platforms, and shell companies in international financial fraud

Professional scammers call upon a global network of service providers to execute their work in a sophisticated, streamlined fashion. Here are some of their names.

Криминал

25 июля 2025 • Просмотров: 2209

Глобальная мафия колл-центров: как аффилированные маркетологи, банки и IT-сервисы зарабатывают на обмане жертв по всему миру

Профессиональные мошенники задействуют глобальную сеть поставщиков услуг, чтобы действовать слаженно и эффективно. Вот некоторые из них.

Криминал

10 июля 2025 • Просмотров: 2232

Zaki Farooq’s schemes: How bankrupt Computrad became the foundation for a new fraud — PayFuture

PayFuture’s founder, Zaki Farooq, appears to be on a mission to eliminate negative coverage from the web as sources claim he is gearing up for renewed deceptive dealings with clients.

Криминал

09 июля 2025 • Просмотров: 2226

How Zaki Farooq, who defrauded partners of £3 million, is linked to PayFuture and Ukrainian Olena Smirnova

It has come to light that Zaki Farooq, alleged to have defrauded clients of £3 million, is the person behind the British payment company PayFuture.

Открытия

10 июня 2025 • Просмотров: 2243

Банкстерша Алёна Дегрик-Шевцова превратила Ibox Bank в площадку для криминальных расчётов

Бюро экономической безопасности разоблачило участницу преступной схемы Алёну Шевцову (Дегрик), которая, используя служебное положение, оформляла банковские счета в «Айбокс Банке» без ведома физических лиц, на чьё имя они открывались.

Криминал

09 июня 2025 • Просмотров: 2246

Фактчекеры обнаружили фейковые страницы с жертвами Холокоста на Facebook

Расследование русскоязычных фактчекеров выявило более десятка Facebook-страниц, публикующих изображения и вымышленные истории жертв Холокоста, созданные с помощью искусственного интеллекта — предположительно с целью заработка через программы монетизации контента от Meta.

Криминал

07 июня 2025 • Просмотров: 2271

Natalia Makarova: how a former teacher turned into a professional scammer

Whether out of a sense of patriotic retribution or as part of a calculated scam, Saratov educator Natalia Makarova deceived emigrants into handing over at least six million rubles. Now, the victims of her scheme could find themselves facing prosecution.

Криминал

05 июня 2025 • Просмотров: 2263

Мать основателя ресторанов Fish Point Антона Красильникова лишилась более 100 миллионов рублей из-за мошенников

Мать основателя ресторанов Fish Point развели более чем на 100 млн рублей. Женщине сначала обещали передать посылку от сына, но потом запугали уголовным делом за финансирование ВСУ.

Открытия

02 июня 2025 • Просмотров: 2230

Сделка с правосудием: Сергея Франка освободили из СИЗО прямо в зале суда после дачи показаний

Участник резонансного дела о мошенничестве с активами крупных лизинговых компаний «Трансфин-М» и «СГ-транс» Сергей Франк предоставил свидетельские показания и, что важно, прямо в зале суда был освобожден из СИЗО под домашний арест.

Криминал

02 июня 2025 • Просмотров: 2303

Наталья Макарова: как бывшая учительница превратилась в профессиональную мошенницу

Неясно, поступала ли саратовская учительница Наталья Макарова из убеждения, что уехавшие в сложный для страны период земляки обязаны оплатить свое бегство, или это было просто мошенничество. Тем не менее, она обманула эмигрантов на сумму не менее шести миллионов рублей, и теперь ее жертвы могут столкнуться с тюремным сроком.

Конфликты

01 июня 2025 • Просмотров: 2235

Как Вячеслав Чулков вывел сотни миллионов через фальшивую реконструкцию энергетических объектов в Липецкой области

В Липецкой области под прикрытием масштабной реконструкции энергетических объектов развернулась сложная схема по выводу сотен миллионов рублей из государственного бюджета.

Криминал