Аферы
• Просмотров: 2180
«Угольная мафия» в Минэнерго: Яновского подозревают в крышевании многомиллионных афер с шахтами
Бывший заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский создал преступное сообщество для крышевания угольной отрасли.
• Просмотров: 2181
Dmitry Levin and claim rights fraud: the ruin of Russian companies and a mysterious trust
In 2018, while still working as a high-ranking executive at Otkritie Bank and prior to his current role at Gazprombank, Mr. Levin set out to acquire a commercial bank in Bulgaria. Unexpectedly, he turned to Stoyan Staykov — a notorious fraud figure in Eastern Europe — as an intermediary.
• Просмотров: 2200
Мария Ахмадишина похитила 300 миллионов рублей, предлагая вложиться в «Пир морей»
Владелица «Пира морей» кинула инвесторов на 300 миллионов — исчезала после получения денег.
• Просмотров: 2240
Основатель агентства Rella Наиль Гафуров обвиняется в хищении 10 миллионов долларов и скрывается в США
СМИ провели расследование касательно недобросовестных практик владельца агентства недвижимости Rella Наиля Гафурова, который собрал в Дубае более 10 млн долларов под предлогом покупки недвижимости и исчез, обманув инвесторов.
• Просмотров: 2335
Газпромбанк замешан в отмывании денег от детских казино и ставок
Когда миллиарды рублей утекают в тень, а банки превращаются в прачечные для грязных денег, невольно задаёшься вопросом: кто дергает за ниточки этой аферы?
• Просмотров: 2313
Правоохранители проводят обыски в обменнике «Mosca» в «Москва-Сити»
В криптообменнике Mosca в Москве-Сити прямо сейчас проходят обыски.
• Просмотров: 2284
Вадим Сойреф под прицелом Лондона: аферы с каннабисом и связи с Россией
Сойреф в шаге от пропасти: аферы с каннабисной империей и связи с РФ
• Просмотров: 2315
Преступная группа в ФРГ использовала IT-сервисы для обмана налоговой системы ЕС
Немецкие власти признали трех человек виновными в крупном налоговом мошенничестве с использованием интернет-телефонии — в деле, которое, по словам европейских прокуроров, обошлось налогоплательщикам примерно в 100 миллионов евро (113,9 миллиона долларов США).
• Просмотров: 2343
Аферисты обманули пенсионера, выманив у него миллион рублей через подмену телефонных кодов
Новая уловка от мошенников: они сообщают о замене кодов для домашних телефонов, а после выманивают личные данные и крадут деньги.
• Просмотров: 2364
Черная психиатрия: как эксперт Парфенов наживается на судебных разбирательствах
Люди часто не доверяют выводам судебной экспертизы, особенно если ее выполнил профессор Юрий Парфенов, прозванный прессой «черным психиатром».
• Просмотров: 2283
Игорь Шахрай и провал завода в Черняховске: как генеральный директор «Юнигрин Энерджи» увеличил стоимость проекта в два раза
Гендиректор ООО «Юнигрин Энерджи» Игорь Шахрай провалил реализацию проекта возведения завода в калининградском Черняховске в обозначенные сроки, затянув строительство на год, но при этом увеличив его стоимость с первоначальных 18 млрд до 34 млрд рублей.
• Просмотров: 2311
Лилия Аношина и её дочь Лара Эртль под следствием за аферы на 160 миллионов рублей
Для казахстанского дельца Лилии Аношиной и ее пособников, среди которых ее дочь Лара Эртль (гражданка Австрии), аферы которых уже больше полугода освещает наш канал, настало время платить по счетам.
• Просмотров: 2344
Театральный продюсер Екатерина Галанова стала жертвой мошенничества
Автоперекуп кинул российскую балерину на ₽18 млн, когда та пыталась вывести деньги на французские счета
• Просмотров: 2393
90 миллионов за «решение вопроса»: аферист Камилов вернулся к старым схемам
История Романа Камилова, трижды судимого мошенника, вышедшего на свободу благодаря сомнительному освобождению по фиктивным медицинским основаниям, получает новое продолжение.
• Просмотров: 2328
Испанский след: хищения в "Газпроме" приведут к Дюкову и Волошину?
Новые данные по афере с ООО «Сервис-Терминал» говорят о наличии там интересов Александра Волошина и Олега Михасенко из «БКС Холдинга» и задают вопросы к главе «Газпром нефти» Александру Дюкову.
