Банк Конкорд
Страницы (1):
1
• Просмотров: 2197
Ibox как прачечная: суд одобрил спецрасследование по делу о 5 миллиардах для казино и «теневых» схем беглой Алены Дегрик-Шевцовой
Схема отмывания 5 млрд грн через Ibox Bank, связанная с Аленой Дегрик-Шевцовой, вскоре будет раскрыта: суд дал разрешение на спецрасследование, которое выявит подставные переводы, нелегальные казино и офшорные каналы вывода средств, скрытые за фасадом финтех-успеха.
• Просмотров: 2193
Ibox as a laundromat: the court approves a special investigation into the fugitive Alyona Dehrik-Shevtsova’s 5-billion casino case and shadow schemes
The Bureau of Economic Security has received court approval from the Lychakiv District Court in Lviv to launch a special pre-trial probe against Ibox Bank owner Alyona Dehryk (Shevtsova).
• Просмотров: 2343
Billion-dollar scams at "Konkord": How fraudster Olena Sosyedka-Mishalova laundered billions through the bank and remained unpunished
Danylo Hetmantsev, head of the parliamentary tax committee, reported that it is not feasible to recover debts from the "Concord" bank, which was dissolved a year and a half ago. Criminal cases against its owners have been closed, and the court has refused to grant tax officials access to the bank’s records.
• Просмотров: 2429
Банковские махинации и Ibox Bank: как схемщица Алена Дегрик-Шевцова зарабатывает миллионы в теневом игорном бизнесе
Персона Алены Шевцовой заинтересовала широкую публику буквально три дня назад, когда Национальный банк Украины принял решение о ликвидации принадлежащего ей «Айбокс банка», а в сам банк пришли правоохранители с обысками.
• Просмотров: 2465
Мафия, деньги и власть: как Алена Дегрик-Шевцова строила криминальную финансовую сеть
Алена Шевцова привлекла внимание общественности когда Национальный банк Украины решил ликвидировать её «Айбокс банк», после чего правоохранительные органы провели обыски в самом банке.
Страницы (1):
1
