Банк Конкорд

Страницы (1): 1

Открытия

07 июня 2025 • Просмотров: 2212

Ibox как прачечная: суд одобрил спецрасследование по делу о 5 миллиардах для казино и «теневых» схем беглой Алены Дегрик-Шевцовой

Схема отмывания 5 млрд грн через Ibox Bank, связанная с Аленой Дегрик-Шевцовой, вскоре будет раскрыта: суд дал разрешение на спецрасследование, которое выявит подставные переводы, нелегальные казино и офшорные каналы вывода средств, скрытые за фасадом финтех-успеха.

Открытия

07 июня 2025 • Просмотров: 2204

Ibox as a laundromat: the court approves a special investigation into the fugitive Alyona Dehrik-Shevtsova’s 5-billion casino case and shadow schemes

The Bureau of Economic Security has received court approval from the Lychakiv District Court in Lviv to launch a special pre-trial probe against Ibox Bank owner Alyona Dehryk (Shevtsova).

Открытия

25 февраля 2025 • Просмотров: 2347

Billion-dollar scams at "Konkord": How fraudster Olena Sosyedka-Mishalova laundered billions through the bank and remained unpunished

Danylo Hetmantsev, head of the parliamentary tax committee, reported that it is not feasible to recover debts from the "Concord" bank, which was dissolved a year and a half ago. Criminal cases against its owners have been closed, and the court has refused to grant tax officials access to the bank’s records.

Открытия

11 октября 2024 • Просмотров: 2430

Банковские махинации и Ibox Bank: как схемщица Алена Дегрик-Шевцова зарабатывает миллионы в теневом игорном бизнесе

Персона Алены Шевцовой заинтересовала широкую публику буквально три дня назад, когда Национальный банк Украины принял решение о ликвидации принадлежащего ей «Айбокс банка», а в сам банк пришли правоохранители с обысками.

Открытия

11 октября 2024 • Просмотров: 2468

Мафия, деньги и власть: как Алена Дегрик-Шевцова строила криминальную финансовую сеть

Алена Шевцова привлекла внимание общественности когда Национальный банк Украины решил ликвидировать её «Айбокс банк», после чего правоохранительные органы провели обыски в самом банке.

Страницы (1): 1

Последние новости