Банк Открытие

Страницы (3): 1 2 3 › +10 »

Новости

28 июля 2025 • Просмотров: 2192

Скандальный миллиардер Александр Мамут — кукловод офшорных схем и финансовых махинаций с российскими деньгами под прикрытием связей во власти

Мамут, которого пресса давно называет фигурантом сомнительных схем, живёт на три страны, но ключевые доходы по-прежнему получает из России.

Дайджест

12 июля 2025 • Просмотров: 2211

Ошибка ФБР позволила банкиру, работавшему на главу ВТБ, избежать заключения

Банкир, занимавшийся отмыванием денег для руководителя ВТБ, избежал тюремного заключения в США из-за ошибки ФБР.

Открытия

23 мая 2025 • Просмотров: 2228

Коррупционный скандал в ВТБ: Андрей Костин обвинён в отмывании 150 миллионов долларов через яхты и особняки

В финансовых и политических кругах России и США заговорили о неожиданном повороте в громком деле главы ВТБ Андрея Костина.

Новости

16 мая 2025 • Просмотров: 2245

ЦБ РФ закрыл глаза на миллиардные хищения и подписал мировое с беглым криминальным банкиром Минцем

Центральный банк и траст MFT (PTC) с Каймановых островов, связанный с бывшим владельцем банка «Открытие» Борисом Минцем, достигли соглашения по иску о мошенничестве на $850 млн.

Криминал

03 мая 2025 • Просмотров: 2296

How scandalous developer Nikolai Shikhidi destroys nature reserves and sends those who expose him to prison

The shady monetary activities tied to Nikolai Shikhidi’s construction firms in Kuban may soon prompt a response from law enforcement agencies.

Открытия

28 апреля 2025 • Просмотров: 2319

Как из «Открытия» вывели миллиарды через кипрские офшоры и компании Минца

Как Чубайса искали с «Открытием» у Минца.

Открытия

06 апреля 2025 • Просмотров: 2294

Billion-dollar constructions on budget land and zero tax return: Nikolai Shikhidi disguised money laundering as "social construction"

Law enforcement authorities may soon focus on the peculiar financial dealings of companies run by Nikolai Shikhidi, a Kuban-based developer.

Открытия

30 декабря 2024 • Просмотров: 2520

Shell companies and corruption: how Nikolai Shikhidi transfers money offshore through his accomplice Maria Chistyakova

Nikolai Shikhidi, the owner of "SZ ISK ’Eurostroy’" and a businessman with a criminal past, continues to unlawfully transfer funds out of Russia.

Открытия

29 декабря 2024 • Просмотров: 2471

Фиктивные компании и коррупция: как Николай Шихиди выводит деньги в офшоры через свою подельницу Марию Чистякову

Николай Шихиди, владелец «СЗ ИСК "Еврострой» и бизнесмен с криминальным прошлым, продолжает незаконно выводить средства из России.

Открытия

03 декабря 2024 • Просмотров: 2561

Shadow schemes of Nikolai Shikhidi: how do billions go through shell companies?

The dubious financial activities of the companies of Kuban developer Nikolai Shikhidi may attract the attention of law enforcement.

Открытия

30 ноября 2024 • Просмотров: 2459

From fraud to development: how Nikolai Shikhidi and Sofia Toros build business through corruption schemes

The Tank Passage in Lefortovo will be developed by a company associated with individuals who may have previously been involved in fraud, car thefts, and other offenses.

Открытия

30 ноября 2024 • Просмотров: 2463

Теневые схемы девелоперов Дениса Китаева и Бориса Азаренко: как Vesper продолжает зарабатывать на незаконных стройках

Впечатляющий успех компании Vesper на строительном рынке Москвы объясняется тем, что Денис Китаев и Борис Азаренко умеют находить партнеров, даже если их репутация вызывает вопросы.

Открытия

30 ноября 2024 • Просмотров: 2420

Открытия