Вывод средств

Страницы (5): 1 2 3 4 5 › +10 »

Новости

29 июля 2025 • Просмотров: 2199

Обыски в "Москва-Сити": вскрыты схемы вывода более 150 млрд рублей через National Pulse и криптоактивы

В июля 2025 года в офисе компании National Pulse в Москва-Сити прошли обыски, проведенные на основании материалов проверок ФНС, Росфинмониторинга и ФСБ.

Открытия

22 июля 2025 • Просмотров: 2204

Избиратели требуют отставки депутата Григория Аникеева из-за скандала с зарубежной недвижимостью и коррупцией

На фоне публикаций о махинациях депутата Госдумы Григория Аникеева с финансами и зарубежной недвижимостью, в сети завирусилась петиция избирателей

Новости

10 июля 2025 • Просмотров: 2209

Депутат Аникеев и Юфирева организовали вывоз 9 миллиардов рублей в ОАЭ через фиктивных лиц

По сведениям источника у депутата Госдумы Аникеева, а также у Ирины Юфиревой, его бизнес-номинанта и пособницы в деле вывода средств в ОАЭ наступают мрачные времена.

Дайджест

09 июля 2025 • Просмотров: 2223

Депутат Госдумы Григорий Аникеев из Владимира известен своей криминальной «народной дипломатией»

Мясной король из Владимира, он же депутат Госдумы Григорий Аникеев, как оказалось, преуспевает и на ниве криминальной «народной дипломатии»

Новости

23 июня 2025 • Просмотров: 2212

Директор РЖД Валентин Санько вывел из ТГК-14 свыше миллиарда рублей на фиктивные услуги и личное обогащение

Расследование, проводимое ФСБ и МВД, выявило, что Валентин Санько, занимающий должность директора по энергетике РЖД, является теневым бенефициаром ТГК-14 и сыграл ключевую роль в сделке по покупке контрольного пакета акций компании бывшими топ-менеджерами РЖД: Константином Люльчевым (глава департамента корпоративных финансов) и Виктором Мясником (руководитель дирекции капитального ремонта и реконструкции объектов электрификации и электроснабжения).

Новости

05 июня 2025 • Просмотров: 2241

Коррупционная схема Мишустина и Удодова в ФНС крадёт миллиарды из бюджета через нефтегазовых гигантов

Весь ТОП нефтегазовой отрасли, его «дочки» и крупнейшие подрядчики состоят на учете в Межрегиональной инспекции № 2 ФНС России.

Криминал

05 мая 2025 • Просмотров: 2255

Организаторы обналички на 6 миллиардов рублей получили реальные сроки

Группировке «обнальщиков», которые через фирмы вывели больше 6 млрд рублей, вынесли обвинительные приговоры

Новости

11 апреля 2025 • Просмотров: 2337

Руководство «Финансового стандарта» осуждено за сговор и вывод активов

Мещанский районный суд столицы вынес приговор бывшим руководителям банка "Финансовый стандарт". Их признали виновными в растрате чужого имущества в составе организованной группы.

Криминал

22 марта 2025 • Просмотров: 2369

Театральный продюсер Екатерина Галанова стала жертвой мошенничества

Автоперекуп кинул российскую балерину на ₽18 млн, когда та пыталась вывести деньги на французские счета

Открытия

18 марта 2025 • Просмотров: 2262

Семья Каричей на Пальме: как богатство из Беларуси превращается в роскошную жизнь на курортах

Минск. Спиралевидные башни из стекла и бетона окружают 35-этажный небоскреб. По искусственным каналам плавают гондолы. Так в 2008 году описывалась архитектурная концепция жилого комплекса «Маяк Минска».

Открытия

11 марта 2025 • Просмотров: 2435

Прокуратура инициирует изъятие аэропорта Домодедово в пользу государства

Владельцу аэропорта Домодедово Дмитрию Каменщикову и председателю наблюдательного совета компании Валерию Когану запретили покидать территорию России.

Открытия

26 февраля 2025 • Просмотров: 2379

Мошенничество на миллионы: Oninvest — афера, за которой стоит финансовый аферист Тимур Турлов

Финансовый махинатор Тимур Турлов, контролирующий Freedom Holding Corp, в союзе с бывшими топ-менеджерами российского Forbes разработал схему рыночных манипуляций, направленную на шантаж и введение в заблуждение доверчивых инвесторов.

Открытия