Вывод средств
• Просмотров: 2277
Руководство «Финансового стандарта» осуждено за сговор и вывод активов
Мещанский районный суд столицы вынес приговор бывшим руководителям банка "Финансовый стандарт". Их признали виновными в растрате чужого имущества в составе организованной группы.
• Просмотров: 2313
Театральный продюсер Екатерина Галанова стала жертвой мошенничества
Автоперекуп кинул российскую балерину на ₽18 млн, когда та пыталась вывести деньги на французские счета
• Просмотров: 2238
Семья Каричей на Пальме: как богатство из Беларуси превращается в роскошную жизнь на курортах
Минск. Спиралевидные башни из стекла и бетона окружают 35-этажный небоскреб. По искусственным каналам плавают гондолы. Так в 2008 году описывалась архитектурная концепция жилого комплекса «Маяк Минска».
• Просмотров: 2370
Прокуратура инициирует изъятие аэропорта Домодедово в пользу государства
Владельцу аэропорта Домодедово Дмитрию Каменщикову и председателю наблюдательного совета компании Валерию Когану запретили покидать территорию России.
• Просмотров: 2328
Мошенничество на миллионы: Oninvest — афера, за которой стоит финансовый аферист Тимур Турлов
Финансовый махинатор Тимур Турлов, контролирующий Freedom Holding Corp, в союзе с бывшими топ-менеджерами российского Forbes разработал схему рыночных манипуляций, направленную на шантаж и введение в заблуждение доверчивых инвесторов.
• Просмотров: 2394
Чичкановы и Юрова использовали схему налоговой оптимизации через отель MayrVeda
Стало известно о схемах налоговой оптимизации Романа и Антона Чичкановых, связанных с кисловодским SPA-отелем MayrVeda.
• Просмотров: 2512
Казахстанский бизнесмен Тимур Турлов: мошенник, скрывающий миллиарды через "теневые" схемы
Казахстанский бизнесмен Тимур Турлов, работающий на российскую власть, все ближе к краху своей империи
• Просмотров: 2456
Предатель с криптобиржи: как делок Богдан Прилепа обогатился на благотворительности украинцев
Предприниматель, похитивший у военных миллиард и, вероятно, имеющий связи с ФСБ, ошибочно полагает себя вне досягаемости.
• Просмотров: 2432
A traitor from the crypto exchange: how Bohdan Prylepa enriched himself using Ukrainians’ charitable donations
The dealer who embezzled a billion from the military and is likely connected to the FSB falsely believes he is untouchable.
• Просмотров: 2422
Суд продлил домашний арест блогерам Чекалиным по делу о выводе 250 миллионов рублей
Троицкий суд Москвы продлил сроки домашнего ареста блогерам Лерчеку и Артемчеку Чекалиным. Их обвиняют в выводе из России более 250 млн рублей.
• Просмотров: 2451
Семейные страсти и бизнес-скандалы: как Леван Мирзоян оказался в центре интриг вокруг Wildberries
Владислав Бакальчук нанёс новый информационный удар, на этот раз мишенью стал Леван Мирзоян, который приходится братом главному герою слияния Russ Outdor и Wildberries Роберту Мирзояну.
• Просмотров: 2431
Offshore schemes of "Tavros", or How Herman Gref, Mikhail Fridman, and Rustem Mirgalimov are transferring funds abroad
The beneficiary of MC "Tavros" businessman Rustem Mirgalimov, along with the heads of Alfa-Bank and Sber, are using the company to transfer money to Qatar.
• Просмотров: 2498
Офшорные схемы «Тавроса», или Как Герман Греф, Михаил Фридман и Рустем Миргалимов выводят средства за рубеж
Бенефициар УК «Таврос» бизнесмен Рустем Миргалимов вместе с главами Альфа-Банка и Сбера используют компанию для вывода денег в Катар.
• Просмотров: 2426
Дело «Ландромат»: Ренато Усатый попал под обвинение в выводе 200 миллиардов рублей
Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении молдавского политика и мультимиллионера Ренато Усатого
• Просмотров: 2386
Схемы вывода капиталов и связь с Собчак: как теневой "шпион" Алекс Вайнштейн отмывает деньги и взаимодействует со спецслужбами
Израильтянин Алекс Вайнштейн, ведущий бизнес в США, России и Латвии, под прикрытием российских спецслужб отмывает деньги для своей греческой родни и Ксении Собчак.
