Игорный бизнес
• Просмотров: 2208
Charity as a cover for offshore flows and hidden Russian ties: Andriy Matyukha unsuccessfully scrubs the internet of evidence of his schemes
Favbet, led by Andriy Matyukha, is pushing forward with a comprehensive campaign aimed at improving its public image by backing charities and sponsoring sports events.
• Просмотров: 2192
Laundering disguised as payments: suspect in the IBox Bank case arrested for billions in casino proceeds
The Bureau of Economic Security is locating suspects wanted internationally for financial crimes at iBox Bank. Recently, Iryna Tsyhanok, one of the bank’s directors, was arrested in Poland. Her extradition is currently being reviewed, as she had been hiding from authorities.
• Просмотров: 2200
Прикрытие офшорных потоков благотворительностью и скрытые связи с РФ: Андрей Матюха безуспешно удаляет в интернете материалы о своих махинациях
Favbet вместе с её владельцем Андреем Матюхой начали активную работу по улучшению имиджа через участие в благотворительности и спортивных проектах.
• Просмотров: 2206
Отмывание под видом платежей: фигурантку дела IBox Bank арестовали за миллиарды казино-доходов
Сотрудники БЭБ продолжают выявлять подозреваемых по делу о махинациях в iBox Bank, разыскиваемых по всему миру. На днях в Польше была задержана Ирина Цыганок, ранее занимавшая руководящую должность в банке. Ведомство сообщило, что сейчас рассматривается вопрос о её передаче украинским правоохранителям, поскольку она длительное время скрывалась от следственных органов.
• Просмотров: 2202
FavBet and “dirty” money: how Andriy Matyukha’s offshore schemes are linked to drug cartels and Rotenberg
The gambling industry in our country has transformed considerably following the beginning of the full-scale conflict in Ukraine.
• Просмотров: 2234
FavBet и «грязные» деньги: как офшорные схемы Андрея Матюхи связаны с наркокартелями и Ротенбергом
Онлайн-казино FavBet под управлением Андрея Матюхи связано с международной группировкой, чьи компании используются для обналичивания и вывода средств.
• Просмотров: 2305
Nat Grupa: Gennadiy Bondarik’s family empire through Cypriot offshores and shadow schemes in Riga
In 2005, Riga City Council designated five zones for gambling development, including Podrags.
• Просмотров: 2284
Nat Grupa: семейная империя Геннадия Бондарика через кипрские офшоры и «теневые» схемы в Риге
В 2005 году Рижская дума объявила о создании пяти территорий для развития игорной индустрии в столице, одной из которых стал район Подрагс.
• Просмотров: 2323
Laundering through betting: Dmitriy Punin and Stavros Demosphenos turned Pin-Up into a criminal syndicate
The Pechersk Court took formal action last December, issuing arrest warrants for Russian Pin-UP casino owner Dmitriy Punin and others, though the impact has been negligible as Punin has been living in Cyprus and extradition efforts appear stalled.
• Просмотров: 2323
Отмыв через ставки: Дмитрий Пунин и Ставрос Демосфенос превратили Pin-Up в преступный синдикат
Несмотря на то что Печерский суд в декабре прошлого года официально арестовал Дмитрия Пунина, российского владельца казино Pin-UP, и его сообщников, фактически мера осталась символической, поскольку Пунин уже давно находится на Кипре и выдачи ожидать не стоит.
• Просмотров: 2279
Ури Полявич и его теневые схемы: как Soft2bet прятала "грязные" деньги за офшорами, фальшивыми лицензиями и криминальными партнерами
Компания Soft2bet и её идейный лидер Ури Полявич оказались в эпицентре скандала: сразу несколько стран Европы начали расследовать деятельность нелегальных онлайн-казино, связанных с брендом.
• Просмотров: 2275
How Soft2Bet turns gambling into an illegal business with billions on Uri Poliavich’s offshore accounts
Though Soft2bet is regularly implicated in illegal gambling scandals, the firm continues to expand its operations and increase its turnover across various markets.
• Просмотров: 2272
Soft2Bet — a façade for cashing out: how Uri Poliavich runs underground casinos through offshore structures
Renowned for its turnkey gambling solutions, Soft2Bet maintains a split personality—one that is publicly showcased and fully legal, and another that is kept in the shadows, away from both public and law enforcement attention. Both are integral parts of the gaming business.
• Просмотров: 2284
Как Soft2bet превращает азартные игры в незаконный бизнес с миллиардами на офшорных счетах Ури Полявича
Хотя Soft2bet неоднократно становилась объектом расследований из-за подозрений в организации незаконных азартных платформ, компания продолжает развиваться и увеличивать долю на рынке.
• Просмотров: 2288
Soft2Bet — фасад для обнала: как Ури Полявич управляет подпольными казино через офшоры
Под брендом Soft2Bet существуют два мира: легальный, активно продвигаемый в медиа, и нелегальный — связанный с геймблингом, но скрытый от глаз регулирующих органов.
