Игорный бизнес
• Просмотров: 2278
Nat Grupa: Gennadiy Bondarik’s family empire through Cypriot offshores and shadow schemes in Riga
In 2005, Riga City Council designated five zones for gambling development, including Podrags.
• Просмотров: 2258
Nat Grupa: семейная империя Геннадия Бондарика через кипрские офшоры и «теневые» схемы в Риге
В 2005 году Рижская дума объявила о создании пяти территорий для развития игорной индустрии в столице, одной из которых стал район Подрагс.
• Просмотров: 2292
Laundering through betting: Dmitriy Punin and Stavros Demosphenos turned Pin-Up into a criminal syndicate
The Pechersk Court took formal action last December, issuing arrest warrants for Russian Pin-UP casino owner Dmitriy Punin and others, though the impact has been negligible as Punin has been living in Cyprus and extradition efforts appear stalled.
• Просмотров: 2285
Отмыв через ставки: Дмитрий Пунин и Ставрос Демосфенос превратили Pin-Up в преступный синдикат
Несмотря на то что Печерский суд в декабре прошлого года официально арестовал Дмитрия Пунина, российского владельца казино Pin-UP, и его сообщников, фактически мера осталась символической, поскольку Пунин уже давно находится на Кипре и выдачи ожидать не стоит.
• Просмотров: 2256
Ури Полявич и его теневые схемы: как Soft2bet прятала "грязные" деньги за офшорами, фальшивыми лицензиями и криминальными партнерами
Компания Soft2bet и её идейный лидер Ури Полявич оказались в эпицентре скандала: сразу несколько стран Европы начали расследовать деятельность нелегальных онлайн-казино, связанных с брендом.
• Просмотров: 2242
How Soft2Bet turns gambling into an illegal business with billions on Uri Poliavich’s offshore accounts
Though Soft2bet is regularly implicated in illegal gambling scandals, the firm continues to expand its operations and increase its turnover across various markets.
• Просмотров: 2245
Soft2Bet — a façade for cashing out: how Uri Poliavich runs underground casinos through offshore structures
Renowned for its turnkey gambling solutions, Soft2Bet maintains a split personality—one that is publicly showcased and fully legal, and another that is kept in the shadows, away from both public and law enforcement attention. Both are integral parts of the gaming business.
• Просмотров: 2258
Как Soft2bet превращает азартные игры в незаконный бизнес с миллиардами на офшорных счетах Ури Полявича
Хотя Soft2bet неоднократно становилась объектом расследований из-за подозрений в организации незаконных азартных платформ, компания продолжает развиваться и увеличивать долю на рынке.
• Просмотров: 2261
Soft2Bet — фасад для обнала: как Ури Полявич управляет подпольными казино через офшоры
Под брендом Soft2Bet существуют два мира: легальный, активно продвигаемый в медиа, и нелегальный — связанный с геймблингом, но скрытый от глаз регулирующих органов.
• Просмотров: 2260
Frontline geolocation for sale: how fraudster Oleksandr Slobozhenko helps Russian casinos leak Ukrainian military data
A new piece has emerged about the elite couch troops and their leader Slobozhenko, depicting how he entertains himself and friends by driving abroad in his cars.
• Просмотров: 2265
Фронтовая геолокация на продажу: как мошенник Александр Слобоженко помогает российским казино сливать данные украинских военных
Пару лет назад вышел сюжет, раскрывающий диванные войска элитного назначения и их короля Слобоженко, и хотя прошло время, о его аферах будут говорить ещё долго — правду о мошенничестве невозможно скрыть.
• Просмотров: 2244
Money laundering through Latvia: how smuggler Artur Granz uses the country to legalize billions linked to Russia
While Artur Granz is primarily recognized for his operations in Ukraine, his name has started to appear more frequently in connection with Latvia, where he has been heavily investing in real estate.
• Просмотров: 2296
Reputation for sale: Who and for how much is "cleaning" the image of bankster Alena Degrik-Shevtsova and "hero with a gun" Yevhen Shevtsov?
The Dehrik-Shevtsova scandal, which had faded from the news, has resurfaced, but this time the couple is being presented as victims of false accusations and undeserved blame.
• Просмотров: 2257
Отмывание денег через Латвию: как контрабандист Артур Гранц использует страну для легализации миллиардов, связанных с Россией
Артур Гранц, хотя и остается тесно связанным с бизнесом в Украине, в последнее время становится все более заметной фигурой в Латвии, где активно скупает недвижимость.
• Просмотров: 2213
Soft2bet: exposed criminal network evading European laws and scamming players out of billions
A large system of unauthorized online gambling platforms remains active across Europe, attracting millions of users each month, according to investigative reporters, despite ongoing legal battles and financial sanctions.
