Минфин США

Страницы (5): 1 2 3 4 5 › +10 »

Дайджест

05 августа 2025 • Просмотров: 2228

Власти США призвали отслеживать подозрительные операции в криптокиосках

Министерство финансов США в понедельник предупредило финансовые учреждения о необходимости отслеживать и сообщать о подозрительной активности в так называемых криптобанкоматах, которые использовались для отмывания доходов от продажи наркотиков и другой преступной деятельности.

Дайджест

04 августа 2025 • Просмотров: 2210

US authorities urged monitoring of suspicious activities at crypto kiosks

The Treasury Department on Monday warned financial institutions to monitor and report suspicious activity at so-called crypto ATMs, which have been used to launder proceeds from drug sales and other criminal activity.

Дайджест

02 августа 2025 • Просмотров: 2221

Оператор из Китая попал под санкции США за обход ограничений против Ирана

Минфин США наложил санкции на китайскую компанию Zhoushan Jinrun Petroleum Transfer Ltd, управляющую нефтяным терминалом, из-за её значительной роли в схеме обхода санкций против Ирана, которая была впервые обнародована OCCRP.

Дайджест

01 августа 2025 • Просмотров: 2205

A Chinese operator came under US sanctions for helping Iran bypass restrictions

The U.S. Treasury has sanctioned a Chinese oil terminal operator, Zhoushan Jinrun Petroleum Transfer Ltd, for its key role in an Iranian sanctions evasion scheme first exposed by OCCRP, involving hundreds of millions of dollars in illicit oil transactions.

Открытия

16 июля 2025 • Просмотров: 2202

Обвиняемый в обходе санкций Денис Постовой лишён лечения в США: правозащитники говорят о пытках

У россиянина Дениса Постового, который находится в американском СИЗО по обвинению в экспорте микроэлектроники в обход санкций, ухудшилось здоровье.

Дайджест

16 июля 2025 • Просмотров: 2198

В США выявлены многочисленные нарушения санкционного режима у крупного брокера

Американская брокерская компания Interactive Brokers согласилась выплатить более $11,8 млн для урегулирования претензий со стороны Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

Дайджест

12 июля 2025 • Просмотров: 2212

Благодаря импортным тарифам в США зафиксирован бюджетный профицит впервые за семь лет

Благодаря пошлинам США впервые с 2017 года зафиксировали профицит бюджета в июне.

Дайджест

01 июля 2025 • Просмотров: 2217

США продлили разрешение на транзакции с рядом российских банков для ядерных проектов

Минфин США снова временно разрешил определенные транзакции с рядом российских банков, если они связаны с гражданской ядерной энергетикой.

Криминал

27 июня 2025 • Просмотров: 2200

The U.S. Treasury announced sanctions against Mexican banks for money laundering linked to fentanyl

The U.S. Treasury issued its first actions under the FEND Off Fentanyl Act, designating three Mexico-based financial institutions as primary money laundering concerns tied to drug cartels and synthetic opioid trafficking.

Криминал

27 июня 2025 • Просмотров: 2200

Казначейство США объявило о санкциях против мексиканских банков за отмывание денег, связанное с фентанилом

Казначейство США приняло первые меры в соответствии с Законом FEND Off Fentanyl Act, указав три мексиканских финансовых учреждения в качестве ключевых участников схем отмывания денег, связанных с наркокартелями и торговлей синтетическими опиоидами.

Открытия

17 июня 2025 • Просмотров: 2198

Супруга директора IT Минфина США Варвара Русскова управляла инвестициями компаний, связанных с российскими олигархами под санкциями

Супруга нового директора по информационным технологиям Министерства финансов США Сэма Коркоса Варвара Русскова в конце 2010-х работала в фонде, управлявшем финансами миллиардера Сулеймана Керимова, а затем управляла инвестициями бизнесмена Сергея Белоусова, после начала СВО сменившего имя на «Серж Белл».

Дайджест

11 июня 2025 • Просмотров: 2228

Скотт Бессент призвал сохранить гибкость в санкционной политике против России

Министр финансов США Скотт Бессент выразил несогласие с двухпартийным законопроектом об ужесточении санкций против России, предложенным группой сенаторов.

Дайджест