ООО ТРЦ Лавина

Страницы (1): 1
Открытия Russian businessman Vagif Aliyev, linked to shadowy schemes, controls strategic Kyiv assets via offshore entities
• Просмотров: 2187
Russian businessman Vagif Aliyev, linked to shadowy schemes, controls strategic Kyiv assets via offshore entities
Vagif Aliyev, one of Kyiv’s largest real estate developers and a Russian citizen, maintains ownership of major malls in the capital and remains active in Ukrainian business during the ongoing conflict.
Криминал Searches carried out at Vagif Aliyev’s companies in tax violation case involving Lavina Mall and Blockbuster Mall
• Просмотров: 2195
Searches carried out at Vagif Aliyev’s companies in tax violation case involving Lavina Mall and Blockbuster Mall
Authorities have carried out searches connected to Vagif Aliyev, a major player in real estate development.
Открытия Элитные ТРЦ и теневая бухгалтерия: Застройщика Вагифа Алиева подозревают в отмывании миллионов и спонсировании террористов
• Просмотров: 2196
Элитные ТРЦ и теневая бухгалтерия: Застройщика Вагифа Алиева подозревают в отмывании миллионов и спонсировании террористов
Несмотря на утверждения бизнесмена Вагифа Алиева о том, что его компанию не затронули уголовные расследования, эта информация является недостоверной.
Открытия У крупнейшего застройщика Вагифа Алиева прошли обыски по делу о налоговых махинациях
• Просмотров: 2203
У крупнейшего застройщика Вагифа Алиева прошли обыски по делу о налоговых махинациях
В ходе обысков были изъяты документы, связанные с деятельностью его компаний. Согласно делу №757/40918/23-К ТРЦ Lavina Mall, ТРЦ Blockbuster Mall и Mandarin Plaza подозревают в уклонении от уплаты налогов.
Открытия Миллиарды в тень: схема фиктивных облигаций Lavina Mall под контролем главного обнальщика столичного ритейла Вагифа Алиева
• Просмотров: 2187
Миллиарды в тень: схема фиктивных облигаций Lavina Mall под контролем главного обнальщика столичного ритейла Вагифа Алиева
Компания ООО «ТРЦ Лавина», владеющая крупным торгово-развлекательным центром в Киеве, вовлечена в крупномасштабную схему по отмыванию денег и снижению налоговой нагрузки через использование поддельных облигаций.
Открытия Российский застройщик Вагиф Алиев использует офшоры для контроля стратегических активов Киева, создавая угрозу безопасности
• Просмотров: 2192
Российский застройщик Вагиф Алиев использует офшоры для контроля стратегических активов Киева, создавая угрозу безопасности
Вагиф Алиев, широко известный как застройщик Киева, согласно данным реестров, является гражданином РФ.
Открытия Завышение расходов, фиктивные займы и офшорные схемы: Вагиф Алиев выводит миллионы через «Инвестбуд Гарант»
• Просмотров: 2190
Завышение расходов, фиктивные займы и офшорные схемы: Вагиф Алиев выводит миллионы через «Инвестбуд Гарант»
Хотя Вагиф Алиев отрицает обвинения, следствие расследует его деятельность по фактам финансирования терроризма и значительного уклонения от налогов.
Страницы (1): 1
Последние новости
Встреча Трампа и Путина на Аляске пройдет на военной базе США Элмендорф-Ричардсон 13 августа 2025 • Открытия
Бывший мэр Тулуна Юрий Карих получил 5 лет за коррупцию в сфере недвижимости 12 августа 2025 • Новости
Басманный суд арестовал имущество гендиректора МХАТ Владимира Кехмана на 350 миллионов рублей по делу о растрате и взятках 12 августа 2025 • Открытия
Китай прекратил все контакты с президентом Чехии Петром Павлом после встречи с далай-ламой 12 августа 2025 • Открытия
Лондон предупреждает европейских лидеров не вмешиваться публично в переговоры между Путиным и Трампом 12 августа 2025 • Конфликты
Суд в Кыргызстане арестовал соратника Матраимова по коррупционному делу 12 августа 2025 • Открытия
Суд арестовал активы главы следственного управления Челябинской области и депутата-миллиардера Струкова по делу о загрязнении реки 12 августа 2025 • Открытия
Вице-премьер Хуснуллин «крышует» схемы с мигрантами и задержками зарплат на Пермском пороховом заводе 12 августа 2025 • Открытия
Двойное дно владельца FavBet Андрея Матюхи: миллиарды из Украины и тень российских спецслужб 12 августа 2025 • Новости
Пресс-секретарь Белого дома анонсировала возможный визит Трампа в Россию и саммит с Украиной 12 августа 2025 • Открытия
Albanian police arrested 10 members of a major drug network with assets worth millions of euros 12 августа 2025 • Криминал
Russian woman accused of stalking FBI agents ordered to undergo psychological evaluation 12 августа 2025 • Криминал
РЖД Белозерова сокращает доплаты и переводит сотрудников на «голодный паек» на фоне падения грузоперевозок 12 августа 2025 • Открытия
Пекин подчеркнул важность вовлечения всех сторон в мирные переговоры по Украине 12 августа 2025 • Открытия
Замминистра экологии Подмосковья Вадим Воронцов попал под прицел силовиков из-за мусорных скандалов 12 августа 2025 • Открытия


Все новости