Отмывание денег (18)
• Просмотров: 2402
Магомеда Омарова подозревают в хищении около 700 тысяч рублей
Экс-глава Сергокалинского района Дагестана фиктивно устраивал жителей в коллектив районной газеты
• Просмотров: 2461
Стали известны подробности задержания экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова
Стало известно, что бывшего председателя Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова могут подозревать в отмывании денег в особо крупном размере, и с этим связано его задержание.
• Просмотров: 2410
Мексиканские наркокартели выбрали Citigroup для отмывания денег
Мексиканские наркокартели, действующие на территории США, долгое время проводили анализ деятельности американских банков.
• Просмотров: 2407
Все обвиняемые по делу о "панамском досье" оправданы судом
Суд в Панаме счел, что сторона обвинения представила недостаточно убедительные аргументы о причастности основателей фирмы Mossack Fonseca к отмыванию денег и помощи в уходе от уплаты налогов иностранным клиентам.
• Просмотров: 2734
Профессор Константин Солнцев оказался условным мошенником
За это он и его подельник, Сергей Дягилец, выплатили 168 миллионов рублей.
• Просмотров: 2317
IBOX банк и его связь с игорной империей Шевцовой: как она легализовала миллиарды
Учредителем ликвидированного IBOX банка была скандально известная Алёна Шевцова, также владеющая ООО «Финансовая Компания Лео».
• Просмотров: 2329
Деньги ценой человеческих жизней: Как трагедия на «Листвяжной» стала следствием многолетних схем Михаила и Павла Федяевых
В распоряжении журналистов оказались материалы занимательного содержания, особенно учитывая резонанс, который совсем недавно получило произошедшее.
