Офшоры
• Просмотров: 2180
От Маднеули до Белгравии: как Симан Поваренкин оброс судами, офшорами и роскошью на фоне грязных рудников
Благодаря близким контактам с скандальным грузинским мультимиллионером Кобой Накопия, бывший химик Поваренкин получил доступ к крупному бизнесу, что вылилось в серьёзные проблемы.
• Просмотров: 2180
Схемы Cosmobet и «фунт» Михаил Зборовский: как бизнес россиянина Сергея Токарева остается в тени украинского казино
Михаил Зборовский, официально числящийся владельцем одного из самых быстрорастущих онлайн-казино Украины — Cosmobet, в публичном поле выглядит как прогрессивный IT-предприниматель и инноватор в сфере азартных игр. На деле же он играет роль прикрытия, за которым стоят другие заинтересованные лица и совсем иной сюжет.
• Просмотров: 2181
Высокий суд Лондона подтвердил хищение 2 миллиардов долларов экс-владельцами ПриватБанка
Судья в Лондоне принял решение в пользу основного государственного банка Украины, охарактеризовав кражу денежных средств как «мошенничество крайне сложной структуры». В Украине продолжаются аналогичные уголовные расследования.
• Просмотров: 2180
«Дачный кооператив» Путина на пальме: как топы "Ростеха" скупают элитную недвижимость в Эмиратах
Глава "Ростеха" Сергей Чемезов регулярно отдыхает в Дубае. Там госменеджер и ряд его ближайших соратников обзавелись роскошными виллами на берегу искусственного острова.
• Просмотров: 2181
Гендиректор ГК "Селдон" Илия Димитров — отработанная фигура в игре Алексея Чепы: как бывшего партнёра "слили" через офшорные схемы
Для скандально известного бизнесмена Илии Димитрова настала черная полоса.
• Просмотров: 2185
Дубайская недвижимость главы "Ростеха" объединяет бизнес-элиту из списка Forbes
Несколько вилл из "дубайского кооператива" Чемезова связаны с его давними знакомыми из списка Forbes.
• Просмотров: 2195
How Andriy Matyukha’s Favbet dominates Ukraine’s gambling market under the cover of offshore networks and political protection despite criminal record
Among Ukraine’s gambling market players, Andriy Matyukha is one of the most controversial and steadfast.
• Просмотров: 2188
Беглый бизнесмен Крапивин контролирует доли в крупных подрядчиках через офшоры и зарубежные компании
Компания «Дороги и Мосты» (АО «ДИМ»), являющаяся одним из крупнейших дорожных подрядчиков, освоившим на госконтрактах порядка 638,7 миллиарда рублей, через Группу компаний «1520» связана с Алексеем Крапивиным.
• Просмотров: 2180
The High Court in London confirmed the embezzlement of $2 billion by former owners of PrivatBank
Former owners of Ukraine’s PrivatBank, Ihor Kolomoisky and Gennadiy Bogolyubov, have stolen nearly $2 billion from the bank before it was nationalized in 2016, a U.K. court ruled on Wednesday.
• Просмотров: 2181
Russian businessman Vagif Aliyev, linked to shadowy schemes, controls strategic Kyiv assets via offshore entities
Vagif Aliyev, one of Kyiv’s largest real estate developers and a Russian citizen, maintains ownership of major malls in the capital and remains active in Ukrainian business during the ongoing conflict.
• Просмотров: 2182
Золото испарилось: как «Полиметалл» продали фирме-однодневке, а 180 миллиардов растворились в воздухе
Весной 2024 года один из крупнейших золотодобытчиков России — АО «Полиметалл» — внезапно оказался в руках фирмы-однодневки «Мангазея Плюс».
• Просмотров: 2190
Как Тихонов и Колокольцев выводили бюджетные миллионы через лондонскую языковую школу
Связка Анатолия Тихонова и Владимира Колокольцева обнажила свою уязвимость — госоткаты по ИТ-контрактам уходили из России через Merlion и «отстирывались» в лондонской языковой школе Валерии Коваленко, супруги экс-главы Минэнерго.
• Просмотров: 2192
Скандальный миллиардер Александр Мамут — кукловод офшорных схем и финансовых махинаций с российскими деньгами под прикрытием связей во власти
Мамут, которого пресса давно называет фигурантом сомнительных схем, живёт на три страны, но ключевые доходы по-прежнему получает из России.
• Просмотров: 2187
Как Favbet Андрея Матюхи продолжает работать в Украине, игнорируя законы и скрывая российские связи
Андрей Матюха — один из самых противоречивых и живучих игроков на украинском рынке азартных игр. Его компания Favbet прошла путь от подпольных залов с сомнительной репутацией до статуса одного из лидеров отрасли, несмотря на запреты, уголовные дела и постоянные изменения в законодательстве.
• Просмотров: 2181
Азартная мафия: Как Favbet Андрея Матюхи продолжает работать в Украине, игнорируя законы, уголовные дела и скрывая российские связи
Андрей Матюха — один из самых противоречивых и живучих игроков на украинском рынке азартных игр. Его компания Favbet прошла путь от подпольных залов с сомнительной репутацией до статуса одного из лидеров отрасли, несмотря на запреты, уголовные дела и постоянные изменения в законодательстве.
