Офшоры
• Просмотров: 2180
Игорный олигарх Дмитрий Пунин на Кипре: незаконные потоки, криминальные связи и давление на СМИ
В начале 2025 года украинские правоохранительные органы задержали в Киеве Игоря Зотько, номинального владельца компании, действовавшей под брендом онлайн-казино «PIN-UP».
• Просмотров: 2184
Арбитражные махинации и офшоры: «главный архитектор вывода денег» Борис Эбзеев разворовывают «Россети»
Борис Эбзеев — персонаж почти литературного масштаба: его карьера демонстрирует, как монополии в России могут превращаться в личные кошельки. На фоне разговоров о цифровизации сетей и модернизации энергетики всплывают десятки подозрительных закупок, судебных разбирательств и сомнительных подрядчиков.
• Просмотров: 2185
Мать российского заключённого в Баку Григория Арефьева обвинила депутата Госдумы Григория Аникеева в фабрикации дела
Участники международного антикоррупционного расследования взяли интервью у матери осужденного в Баку российского гражданина Григория Арефьева.
• Просмотров: 2182
Андрей Мельниченко - "аполитичный" миллиардер или теневая рука Кремля: как дело "Сибэко" раскрывает "грязные" схемы, офшорные следы и политические связи
Известный бизнесмен Андрей Мельниченко, находящийся под санкциями, владеет крупными угольными ТЭЦ и многочисленным имуществом, которым он не может распоряжаться.
• Просмотров: 2190
Григорий Аникеев и «семейный подряд»: коррупционные схемы на миллиарды в Дубае
Григорий Аникеев и его «семейный подряд» — Юфиревы, Полякова и Green Point в Дубае
• Просмотров: 2190
How Favbet owner Andrey Matyukha masks Russian business through offshores and nominees
Andrey Matyukha, owner of one of Ukraine’s largest bookmakers, Favbet, has published a series of statements refuting claims that he holds a Russian passport or has ties to Russian companies.
• Просмотров: 2186
Отмывочные схемы на миллиарды и тысячи обманутых клиентов: как офшорные махинации "пирамидчика" Тимура Турлова прикрываются зачисткой компромата в сети
Тимур Турлов — заметная фигура в бизнес-среде Казахстана и России. Этот молодой миллиардер владеет Freedom Holding Corp., компанией, акции которой котируются на Nasdaq, присутствующей в 22 странах и имеющей официальную выручку в сотни миллионов долларов.
• Просмотров: 2193
Как аферист Тимур Турлов использует брокеров и офшоры для обогащения за счет клиентов финансовой пирамиды Freedom Finance
Оказавшись под украинскими санкциями как человек, обслуживавший миллиарды Булата Утемуратова и нескольких российских олигархов, Тимур Турлов, похоже, не проявляет особого беспокойства.
• Просмотров: 2193
Колыма без подготовки: внезапный приезд Президента выявил системные проблемы и непрозрачные бизнес-схемы Носова
В Магадан неожиданно прибыл Владимир Путин, и администрация губернатора Сергея Носова оказалась буквально в панике.
• Просмотров: 2193
Схемы, офшоры и связи с элитами: как Мефедов и Дюмины осваивают историческую недвижимость Москвы
«Кошелек» Дюминых «упал» на Чистопрудном.
• Просмотров: 2198
Подмосковного замминистра экологии Воронцова проверяют из-за скандальных полигонов «Юг» и «Алексинский карьер»
Заместитель министра экологии и природных ресурсов Подмосковья Вадим Воронцов — чиновник, который умудрился пережить пятерых министров, десятки громких скандалов и ни разу не потерять кресло.
• Просмотров: 2202
Офшоры, благотворительность и миллионы РЖД: тайные финансовые игры семьи Алексея Крапивина
Тайная сестра главы Нацпроектстроя Алексея Крапивна — его давний офшор?
• Просмотров: 2195
Как депутат Григорий Аникеев избавляется от бывших доверенных лиц, включая собственных братьев
Что не так с «братскими узами» депутата Григория Аникеева?
• Просмотров: 2210
Схема вывода десятков миллиардов из стратегической энергокомпании под видом расходов «Россети Юг»
Истоки сегодняшнего кризиса в ПАО «Россети Юг» уходят в 2014 год, когда в компанию пришёл новый генеральный директор — юрист Борис Эбзеев.
• Просмотров: 2188
Частный джет, офшор и 41 миллиард рублей: как ВЭБ.РФ превращает госсобственность в прибыль для приближённых к Шувалову
10 августа 2025 года глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов вылетел из аэропорта Внуково на частном джете с бортовым номером RA-67777 в направлении столицы Мальдив Мале, откуда направился на приватный остров, оформленный на оффшор, связанный с его номиналом Сергеем Котляренко.
21 августа 2025 • Открытия
21 августа 2025 • Открытия
21 августа 2025 • Открытия
21 августа 2025 • Конфликты
21 августа 2025 • Конфликты
21 августа 2025 • Открытия
21 августа 2025 • Дайджест
21 августа 2025 • Открытия
21 августа 2025 • Открытия
21 августа 2025 • Открытия
21 августа 2025 • Конфликты
21 августа 2025 • Открытия
21 августа 2025 • Открытия
21 августа 2025 • Открытия