Офшоры
• Просмотров: 2182
Крупнейший банк Сейшельских Островов подвергся попытке вымогательства с утечкой данных клиентов
Один из крупнейших банков островного государства в Индийском океане Сейшельские Острова подвергся явной попытке вымогательства: хакер разместил сообщение о том, что он украл данные клиентов для продажи в даркнете.
• Просмотров: 2180
The Prime Minister of Lithuania is accused of hiding loans and purchasing real estate at preferential prices
Lithuanian Prime Minister Gintautas Paluckas is facing growing pressure after a series of investigations linked him to questionable loans, ties to offshore companies, and real estate deals that appear to have personally benefited him—some of which were never declared in official filings, according to investigative reports.
• Просмотров: 2180
Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас обвиняется в сокрытии кредитов и покупке недвижимости по льготным ценам
Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас сталкивается с растущим давлением после серии расследований, связывающих его с сомнительными кредитами, связями с офшорными компаниями и сделками с недвижимостью, которые, по всей видимости, принесли ему личную выгоду.
• Просмотров: 2190
«Мастер серых капиталов»: Алексей Сизов построил империю из криптовалют, облигаций и недвижимости для избранных
Алексей Сизов — фигура, о которой говорят вполголоса в финансовых кругах. Бывший топ-менеджер банка «Ренессанс Капитал», он прославился, как мастер сложных финансовых схем, которые помогали крупным игрокам увеличивать капитал и обходить налоговые обязательства.
• Просмотров: 2184
Мать губернатора Смоленской области скупает коммерческую недвижимость на 300 миллионов, скрывая реальные активы Василия Анохина
Стало известно о дорогостоящих активах губернатора Смоленской области Василия Анохина, которые формально принадлежат его матери Светлане Анохиной.
• Просмотров: 2180
Бывший зять Мишустина Александр Удодов ликвидирует убыточные компании на фоне многомиллионных долгов перед ФНС
Бывший зять Михаила Мишустина ликвидирует «токсичные» активы?
• Просмотров: 2189
Тахир Гараев и Этибар Эйюб: как Coralenergy и Pontus Trading превратили Дубай в хаб теневой нефти РФ
Весной 2024 года банки ОАЭ начали замораживать счета компаний, связанных с теневым российским флотом.
• Просмотров: 2190
87 миллионов долларов на троих: Дерипаска затаскивает Абрамовича в конфликт с Потаниным и «Норникелем»
Лондонский суд дал «Русалу» Олега Дерипаски право вручить иск Роману Абрамовичу по делу против Владимира Потанина, связанного с «Норникелем» («Русал» через Crispian владеет 4% предприятия).
• Просмотров: 2189
Антон Клубков сдал схему "отмыва" 250 миллионов долларов Григория Аникеева и рассказал, как депутат подставлял своих сообщников
Антон Клубков, долгое время занимавшийся прикрытием того, что депутат Госдумы Григорий Аникеев де-факто владеет и управляет многочисленными бизнес-структурами, рассказал подробности своей бывшей работы по выводу денег шефа за границу и создание там новых коммерческих проектов.
• Просмотров: 2188
Как Усманов и Скоч разграбили Лебединский ГОК, а «швейцарский» Губкин превратили в офшорный «кошелек» миллиардеров
Миллиардеры Алишер Усманов и Андрей Скоч любят рассказывать, как они купили почти разорившейся Лебединский ГОК (их главный актив) и сделали его преуспевающим, как они стали заботится о сотрудниках предприятия и т.д.
• Просмотров: 2187
Как семья Анатолия Тихонова и чиновники Минэнерго управляют нефтяными потоками и миллиардами из «черной кассы»
В июне 2025 года Мещанский районный суд Москвы вынес приговор экс-замминистра энергетики России Анатолию Тихонову, его супруге Валерии Коваленко и ряду соучастников по делу о хищении миллиардов рублей, выделенных на создание ГИС ТЭК.
• Просмотров: 2184
7,5 миллиарда сквозь офшоры и ветеранов ФСБ: как парк «Волен» стал площадкой для отмывания активов группировки «Лиматон»
19 июня 2025 года сотрудники УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве провели обыск в квартире юриста по арбитражным спорам Виктории Пронюшкиной, изъяв ее мобильный телефон и уведомив о статусе свидетеля в уголовном деле № 12401450005000483.
• Просмотров: 2191
Офшорная сеть «Лиматона»: как Wintersnow прикрывает миллиардные схемы и ветеранов ФСБ в «Волене»
Согласно данным, полученным журналистами от коллег по цеху в виде конфиденциального документа о кипрской офшорной структуре WINTERSNOW TRADING & INVESTMENTS LIMITED (регистрационный номер HE 128998), компания зарегистрирована 4 апреля 2002 года в Лимассоле по адресу Ζήνας Κάνθερ & Ωριγένους, 3035, и остается активной по состоянию на 2025 год.
• Просмотров: 2194
Более 25 миллиардов рублей незаконно выведены за рубеж через схемы депутата Григория Аникеева
Преуспевший было в выводе средств из России депутат с помощью своих помощников сумел «переставить» за рубеж более 25 млрд рублей.
• Просмотров: 2191
Уголовная тень над Струковым: после иска Генпрокуратуры вице-спикеру Челябинска пророчат новое дело
Проблемы вице-спикера Заксобрания Челябинской области Константина Струкова, с большой долей вероятности, не закончатся исколючительно изъятием бизнеса, полагает ряд источников издания, знакомых с развитием конфликта.
17 июля 2025 • Открытия
17 июля 2025 • Открытия
17 июля 2025 • Дайджест
17 июля 2025 • Дайджест
17 июля 2025 • Дайджест
17 июля 2025 • Криминал
17 июля 2025 • Дайджест
17 июля 2025 • Открытия
17 июля 2025 • Открытия
17 июля 2025 • Конфликты
17 июля 2025 • Открытия
17 июля 2025 • Открытия
17 июля 2025 • Дайджест