Росфинмониторинг

Страницы (2): 1 2 › +10 »

Конфликты

26 апреля 2025 • Просмотров: 2193

Сотрудники «Райффайзенбанка» пригрозили россиянке проверкой ФСБ из-за невыплаченного кредита

Сотрудники «Райффайзенбанка» пригрозили женщине проверкой от ФСБ и Росфинмониторинга после того, как она прошла процедуру банкротства и не вернула банку кредит.

Криминал

20 апреля 2025 • Просмотров: 2199

Аферисты обманом заставляют жертв спасать деньги и переводить на их счета

Мошенники воруют деньги россиян под видом мошенников. Об абсурдной схеме развода рассказали в МВД.

Открытия

08 апреля 2025 • Просмотров: 2276

Покупка слитков и драгмонет в России теперь под колпаком у властей

Банки обязали сообщать властям о покупке россиянами драгоценных монет и слитков

Открытия

31 марта 2025 • Просмотров: 2278

Росфинмониторинг добавляет подростков в список террористов

Росфинмониторинг внес в список террористов двух 17-летних жителей Свердловской области

Открытия

17 марта 2025 • Просмотров: 2238

«Кошелек» предал криптосообщество: активисты обвиняют приложение в выполнении приказов властей

Общественный деятель Даниил Чебыкин обвинил приложение телеграма «Кошелек» в сотрудничестве с властями РФ

Дайджест

09 марта 2025 • Просмотров: 2434

Лариса Долина лишилась 200 миллионов рублей после доверия мошенникам

Лариса Долина поверила мошенникам после видео «допроса задержания преступницы» на фоне российского флага и портрета Владимира Путина. «База» публикует детали допроса певицы, которую развели почти на 200 млн рублей.

Криминал

01 марта 2025 • Просмотров: 2406

Часы Cartier и Rolex за миллионы: дочь бывшего вице-президента РЖД стала жертвой мошенников

Дочь бывшего вице-президента РЖД отдала мошенникам часы Cartier и Rolex стоимостью более миллиона рублей.

Открытия

17 января 2025 • Просмотров: 2534

Дело «РМНТК-ТС» вскрывает возможное давление на судей и скрытые интересы в банкротстве

В Арбитражном суде Краснодарского края разгорается скандал , связанный с банкротством компании «РМНТК-ТС» — собственника буровых установок стоимостью более 4 миллиардов рублей.

Открытия

06 января 2025 • Просмотров: 2459

Экстремизм и штрафы: ЛГБТ-движение в России попадает под жесткие санкции

В России за 1,5 года вынесли 188 штрафов за пропаганду нетрадиционных отношений

Криминал

03 января 2025 • Просмотров: 2448

Мошенники под видом «борцов с мошенничеством» развели пенсионера на полтора миллиона

Житель Уфы понял, что его разводят мошенники и обратился на сайт по борьбе с мошенниками. В итоге там его развели на полтора миллиона рублей.

Открытия

16 декабря 2024 • Просмотров: 2421

Арбитраж Челябинска признал недействительным контракт «Колорит-М» с китайской компанией о выводе капитала и фиктивных сделках

Челябинский областной арбитраж удовлетворил иск региональной таможни, признав недействительным контракт между ООО «Колорит-М» и китайской компанией «YiWu supply & marketing Import and Export Co., Ltd».

Открытия

13 декабря 2024 • Просмотров: 2404

Фиктивные сделки и поддельные документы: челябинская таможня разоблачила новую схему вывода капитала

В Челябинской области представители таможни разоблачили еще одну масштабную схему вывода средств за границу и сейчас настаивают на возврате миллионов.

Открытия