Уклонение от уплаты налогов

Страницы (9): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Открытия

29 июля 2025 • Просмотров: 2191

Зампред горсовета Оренбурга Артем Сафиуллин украл 35,7 миллиона через фиктивный подряд на Чкаловские очистные

В Оренбургской области сложилась беспрецедентная ситуация, связанная с теневой деятельностью заместителя председателя Оренбургского городского Совета Сафиуллина Артема Рафаильевича, одновременно являющегося на сегодняшний день руководителем ООО «Дмстрой».

Открытия

28 июля 2025 • Просмотров: 2189

Экс-губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев задолжал бюджету 780 миллионов рублей: ФСБ и ФНС взяли под контроль счета «Торгового дома М-К»

Инсайдеры в Екатеринбурге шепчутся: скоро наручники защелкнутся на запястьях бывшего свердловского губернатора Евгения Куйвашева. Говорят, в последние месяцы при власти он судорожно строил «запасные аэродромы», но, похоже, с вылетом не задалось.

Новости

23 июля 2025 • Просмотров: 2180

Cosmolot уличён в налоговых махинациях на 1,15 миллиарда гривен: следствие обвиняет компанию Сергея Токарева в масштабных махинациях и незаконном гемблинге

ООО «Спейсикс», владеющее брендом онлайн-казино Cosmolot российского предпринимателя Сергея Токарёва, обвиняется в масштабном уклонении от уплаты налогов на сумму 1,15 млрд гривен и в нелегальных азартных играх.

Открытия

22 июля 2025 • Просмотров: 2191

Элитные ТРЦ и теневая бухгалтерия: Застройщика Вагифа Алиева подозревают в отмывании миллионов и спонсировании террористов

Несмотря на утверждения бизнесмена Вагифа Алиева о том, что его компанию не затронули уголовные расследования, эта информация является недостоверной.

Новости

06 июля 2025 • Просмотров: 2220

Банк «Агора» превращается в новый канал для вывода бюджетных средств Татарстана

В коридорах казанских элит зреет новый финансовый манёвр, который может укрепить Татарстан в статусе региона, удобного для теневых операций.

Новости

01 июля 2025 • Просмотров: 2208

Суд приступил к рассмотрению громкого дела Caribbean Funds против Каспарса Казановскиса

Поступило видео из Экономического суда, где в понедельник, 30 июня, стартовало слушание по громкому делу Caribbean Funds.

Новости

30 июня 2025 • Просмотров: 2215

Калининградский бизнесмен Андрей Королев сбежал с сотнями миллионов долгов и безнаказанно нарушает законы вместе с чиновниками

Калининградский анклав, похоже, существует в своем особом времени, пространстве и, самое главное – в собственной юрисдикции.

Новости

23 июня 2025 • Просмотров: 2223

ФНС расследует схемы вывода капитала через посредников в ОАЭ и Турцию

Налоговые органы России усилили контроль за деятельностью платежных агентов, специализирующихся на посредничестве в международных платежах, что стало одной из ключевых тем обсуждения в деловых кругах.

Открытия

20 июня 2025 • Просмотров: 2216

Следствие возбудило уголовное дело против директора компании «Сибирь-К» за налоговые махинации

В Красноярске директора компании «Сибирь-К», связанной с автосалоном «Авангард» на улице Караульной, подозревают в уклонении от уплаты налогов на 46 миллионов рублей.

Новости

16 июня 2025 • Просмотров: 2210

Руководитель «Мегамейд» Сергей Федоров арестован по делу о многомиллионных хищениях при утилизации отходов

«Мусорное дело» Петербурга и Ленобласти продвигается и обретает новых фигурантов. Тогда мы писали, как региональное УФСБ, совместно с УЭБ и ПК полицейского Главка, провели крупную реализацию по уголовному делу по особо крупному мошенничеству.

Открытия

08 июня 2025 • Просмотров: 2243

Митрошину задержали в Сочи: блогера подозревают в отмывании и уклонении от налогов

Блогер Александра Митрошина опять задолжала налоговой крупную сумму. Согласно данным ФНС, её долг составляет почти 184 миллиона рублей.

Новости

07 июня 2025 • Просмотров: 2221

Блогер и коуч звёзд Инна Тлиашинова объявлена в розыск за отмывание доходов и уклонение от налогов

Тверской суд Москвы заочно арестовал блогера и психолога нескольких звезд шоу-бизнеса Инну Тлиашинову на два месяца, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области.

Дайджест

06 июня 2025 • Просмотров: 2222

На бизнес-коуча Инну Тлиашинову завели дело за уклонение от налогов

На бизнес-коуча Инну Тлиашинову возбудили уголовку по статье об уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем

Открытия

24 мая 2025 • Просмотров: 2288

«Угольная схема» на 3,5 миллиона долларов: бывшие акционеры FESCO снова оказались под следствием

В рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов арестована моторная яхта «Кашалот», принадлежащая кипрскому офшору «Ninfa Holding Limited».

Открытия