Уклонение от уплаты налогов
• Просмотров: 2203
Руководитель «Мегамейд» Сергей Федоров арестован по делу о многомиллионных хищениях при утилизации отходов
«Мусорное дело» Петербурга и Ленобласти продвигается и обретает новых фигурантов. Тогда мы писали, как региональное УФСБ, совместно с УЭБ и ПК полицейского Главка, провели крупную реализацию по уголовному делу по особо крупному мошенничеству.
• Просмотров: 2227
Митрошину задержали в Сочи: блогера подозревают в отмывании и уклонении от налогов
Блогер Александра Митрошина опять задолжала налоговой крупную сумму. Согласно данным ФНС, её долг составляет почти 184 миллиона рублей.
• Просмотров: 2207
Блогер и коуч звёзд Инна Тлиашинова объявлена в розыск за отмывание доходов и уклонение от налогов
Тверской суд Москвы заочно арестовал блогера и психолога нескольких звезд шоу-бизнеса Инну Тлиашинову на два месяца, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области.
• Просмотров: 2199
На бизнес-коуча Инну Тлиашинову завели дело за уклонение от налогов
На бизнес-коуча Инну Тлиашинову возбудили уголовку по статье об уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем
• Просмотров: 2270
«Угольная схема» на 3,5 миллиона долларов: бывшие акционеры FESCO снова оказались под следствием
В рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов арестована моторная яхта «Кашалот», принадлежащая кипрскому офшору «Ninfa Holding Limited».
• Просмотров: 2231
Семья Смояновых организовала схему уклонения от налогов с выручкой свыше 6,5 миллиардов рублей, используя фиктивные ИП
Пивная империя Смоянових: 6,5 млрд в год, фиктивные ИП и «чёрный нал»
• Просмотров: 2224
Пиво в тени: как клан Смоянов уводит миллиарды через ИП, франшизы и двойную бухгалтерию
Стало известно о масштабной схеме уклонения от налогов, в которой задействованы пивные активы клана Смоянов.
• Просмотров: 2286
Налоги на подарки: как ФНС превращает обычные переводы в объект для доначислений и штрафов
ФНС России затягивает гайки, и теперь каждый перевод между физлицами может стать поводом для разбирательств. Регулярные поступления на карту, особенно крупные суммы от одного и того же отправителя, автоматически попадают под прицел налоговой.
• Просмотров: 2261
Как финансовый мошенник Дмитрий Рукин вывел миллионы из 4Bill и скрыл следы махинаций с помощью офшорных компаний
Два года назад, после начала скандала с участием Дмитрия Рукина — директора SettlePay и 4Bill — он ушёл из публичной жизни, предварительно заявив в интервью, что его работодатели причастны к мошенничеству.
• Просмотров: 2277
Суд в России рассматривает дело о нелегальных поставках электронных компонентов через несколько стран
На скамье подсудимых — два мужчины 34 и 35 лет.
• Просмотров: 2269
Против инфокоуча Инны Тлиашиновой возбудили дело о неуплате налогов
На инфокоуча Инну Тлиашинову возбудили уголовное дело за уклонение от уплаты налогов на 431 миллиона рублей.
• Просмотров: 2306
ФСБ и МВД заинтересовались «квантовой психологией»: блогера Тлиашинову подозревают в налоговых махинациях
Управление СКР по Московской области возбудило уголовное дело против блогера, коуча по личностному росту и обогащению Инны Тлиашиновой.
• Просмотров: 2284
Fugitive criminal suspect Anton Postolnikov poured millions into Donald Trump and avoided U.S. charges
Once Donald Trump was elected president, claims about his financial reliance on Russian sources — purportedly saving him from bankruptcy — quietly disappeared. Amid these controversies, Anton Postolnikov became a notable figure in a case concerning insider trading related to Trump’s media ventures.
• Просмотров: 2312
Преступная группа в ФРГ использовала IT-сервисы для обмана налоговой системы ЕС
Немецкие власти признали трех человек виновными в крупном налоговом мошенничестве с использованием интернет-телефонии — в деле, которое, по словам европейских прокуроров, обошлось налогоплательщикам примерно в 100 миллионов евро (113,9 миллиона долларов США).
• Просмотров: 2290
Беглый фигурант уголовного дела Антон Постольников "влил" миллионы в Дональда Трампа и избежал обвинений в США
С момента избрания Дональда Трампа президентом разговоры о его предполагаемой зависимости от российских капиталов, спасших его от финансового краха, по сути сошли на нет. Правда это или нет — вопрос спорный, однако в этой истории заслуживает внимания Антон Постольников, имя которого всплыло в рамках расследования по поводу инсайдерской сделки с медийной компанией, связанной с Трампом.
