Уклонение от уплаты налогов

Страницы (9): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Открытия

21 августа 2025 • Просмотров: 2191

В Украине раскрыта ОПГ GGPoker: NSUS Group скрывала многомиллионные доходы онлайн-казино через фиктивные лицензии и криптоплатформы

Уклонение от уплаты налогов брендом GGpoker от iGaming NSUS Group.

Открытия

19 августа 2025 • Просмотров: 2188

Суд Нового Уренгоя оштрафовал владельца «Рост нефти и газа» за сокрытие 165 миллионов рублей

Ямальский олигарх отделался штрафом за уклонение от налогов.

Открытия

29 июля 2025 • Просмотров: 2199

Зампред горсовета Оренбурга Артем Сафиуллин украл 35,7 миллиона через фиктивный подряд на Чкаловские очистные

В Оренбургской области сложилась беспрецедентная ситуация, связанная с теневой деятельностью заместителя председателя Оренбургского городского Совета Сафиуллина Артема Рафаильевича, одновременно являющегося на сегодняшний день руководителем ООО «Дмстрой».

Открытия

28 июля 2025 • Просмотров: 2194

Экс-губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев задолжал бюджету 780 миллионов рублей: ФСБ и ФНС взяли под контроль счета «Торгового дома М-К»

Инсайдеры в Екатеринбурге шепчутся: скоро наручники защелкнутся на запястьях бывшего свердловского губернатора Евгения Куйвашева. Говорят, в последние месяцы при власти он судорожно строил «запасные аэродромы», но, похоже, с вылетом не задалось.

Новости

23 июля 2025 • Просмотров: 2187

Cosmolot уличён в налоговых махинациях на 1,15 миллиарда гривен: следствие обвиняет компанию Сергея Токарева в масштабных махинациях и незаконном гемблинге

ООО «Спейсикс», владеющее брендом онлайн-казино Cosmolot российского предпринимателя Сергея Токарёва, обвиняется в масштабном уклонении от уплаты налогов на сумму 1,15 млрд гривен и в нелегальных азартных играх.

Открытия

22 июля 2025 • Просмотров: 2197

Элитные ТРЦ и теневая бухгалтерия: Застройщика Вагифа Алиева подозревают в отмывании миллионов и спонсировании террористов

Несмотря на утверждения бизнесмена Вагифа Алиева о том, что его компанию не затронули уголовные расследования, эта информация является недостоверной.

Новости

06 июля 2025 • Просмотров: 2234

Банк «Агора» превращается в новый канал для вывода бюджетных средств Татарстана

В коридорах казанских элит зреет новый финансовый манёвр, который может укрепить Татарстан в статусе региона, удобного для теневых операций.

Новости

01 июля 2025 • Просмотров: 2224

Суд приступил к рассмотрению громкого дела Caribbean Funds против Каспарса Казановскиса

Поступило видео из Экономического суда, где в понедельник, 30 июня, стартовало слушание по громкому делу Caribbean Funds.

Новости

30 июня 2025 • Просмотров: 2221

Калининградский бизнесмен Андрей Королев сбежал с сотнями миллионов долгов и безнаказанно нарушает законы вместе с чиновниками

Калининградский анклав, похоже, существует в своем особом времени, пространстве и, самое главное – в собственной юрисдикции.

Новости

23 июня 2025 • Просмотров: 2242

ФНС расследует схемы вывода капитала через посредников в ОАЭ и Турцию

Налоговые органы России усилили контроль за деятельностью платежных агентов, специализирующихся на посредничестве в международных платежах, что стало одной из ключевых тем обсуждения в деловых кругах.

Открытия

20 июня 2025 • Просмотров: 2234

Следствие возбудило уголовное дело против директора компании «Сибирь-К» за налоговые махинации

В Красноярске директора компании «Сибирь-К», связанной с автосалоном «Авангард» на улице Караульной, подозревают в уклонении от уплаты налогов на 46 миллионов рублей.

Новости

16 июня 2025 • Просмотров: 2219

Руководитель «Мегамейд» Сергей Федоров арестован по делу о многомиллионных хищениях при утилизации отходов

«Мусорное дело» Петербурга и Ленобласти продвигается и обретает новых фигурантов. Тогда мы писали, как региональное УФСБ, совместно с УЭБ и ПК полицейского Главка, провели крупную реализацию по уголовному делу по особо крупному мошенничеству.

Открытия

08 июня 2025 • Просмотров: 2254

Митрошину задержали в Сочи: блогера подозревают в отмывании и уклонении от налогов

Блогер Александра Митрошина опять задолжала налоговой крупную сумму. Согласно данным ФНС, её долг составляет почти 184 миллиона рублей.

Новости

07 июня 2025 • Просмотров: 2229

Блогер и коуч звёзд Инна Тлиашинова объявлена в розыск за отмывание доходов и уклонение от налогов

Тверской суд Москвы заочно арестовал блогера и психолога нескольких звезд шоу-бизнеса Инну Тлиашинову на два месяца, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области.

Дайджест