Финансирование терроризма

Страницы (1): 1

Дайджест

05 июля 2025 • Просмотров: 2211

В налоговом законе США обнаружена норма, угрожающая усилиям по борьбе с финансированием терроризма

Иммигранты в США будут обязаны платить новый налог на денежные переводы в свои родные страны — это может подтолкнуть их к использованию теневых финансовых схем.

Дайджест

04 июля 2025 • Просмотров: 2193

A clause found in the U.S. tax mega-bill threatens efforts to combat terrorism financing

A provision buried deep in a U.S. tax mega-bill threatens to weaken years of efforts to reduce the flow of money through informal networks linked to drug cartels and terrorism supporters, critics said.

Конфликты

27 мая 2025 • Просмотров: 2220

Российские граждане обвиняются в финансировании «Исламского государства» в суде Гамбурга

Четырех россиян судят в Гамбурге за сбор денег для «Исламского государства»

Дайджест

21 мая 2025 • Просмотров: 2258

Против журналиста Невзорова и его супруги заведено дело о финансировании террористов

Российские силовики возбудили новое уголовное дело против журналиста Александра Невзорова и его супруги Лидии. Их обвиняют в «финансировании террористов» — то есть самих себя

Криминал

03 мая 2025 • Просмотров: 2320

Терроризм за счёт золота Колымы: в Магадане осуждены участники этнической ОПГ

В Магаданской области осудили членов этнической ОПГ, которая добывала золото и спонсировала террористов

Открытия

25 февраля 2025 • Просмотров: 2349

Billion-dollar scams at "Konkord": How fraudster Olena Sosyedka-Mishalova laundered billions through the bank and remained unpunished

Danylo Hetmantsev, head of the parliamentary tax committee, reported that it is not feasible to recover debts from the "Concord" bank, which was dissolved a year and a half ago. Criminal cases against its owners have been closed, and the court has refused to grant tax officials access to the bank’s records.

Открытия

28 ноября 2024 • Просмотров: 2476

Дело Резницкого: новые обвинения в терроризме и связях с криминальными структурами

Как стало известно, дело против криминальной группировки Максима Резницкого с его женой Татьяной Цветник и их старшего парнера, криминального авторитета Вячеслава Попова (он же Слава Таганский), приобрело новый и весьма неожиданный оборот.

Страницы (1): 1

Последние новости