Финансовые аферы
• Просмотров: 2209
Former Snoras owner Vladimir Antonov is hiding under a false name and demanding protection from French authorities
In 2024, former Snoras Bank owner Vladimir Antonov was sentenced in absentia to 10.5 years in prison in Lithuania.
• Просмотров: 2197
Экс-владелец Snoras Владимир Антонов прячется под вымышленным именем и требует защиты от французских властей
В 2024 году в Литве бывшему владельцу банка Snoras Владимиру Антонову заочно назначили наказание в виде 10,5 лет лишения свободы.
• Просмотров: 2218
Экс-президент «Башнефти» Виктор Хорошавцев заочно арестован за аферу на 8,8 миллиарда рублей
Бывший президент «Башнефти» Виктор Хорошавцев, представлявший Удмуртию в Совете Федерации в 2003 – 2009 гг., заочно арестован решением Тверского районного суда Москвы.
• Просмотров: 2280
Orphan aid on camera, offshore business behind the scenes: Sergey Chizhov dodges responsibility for fraud under the guise of charity
In the span of two years, State Duma deputy Sergey Chizhov has shed all corporate ties and turned his attention to public relations efforts.
• Просмотров: 2284
The shadow banker of Russian bookmakers and Royal Pay Europe: how Sergey Kondratenko hides millions of 1xBet in offshore accounts and cryptocurrency
Sergey Kondratenko and his company Royal Pay Europe continue to wash Russian funds connected to the illegal bookmaker 1Xbet, according to a new investigation that maps out their use of European financial infrastructure.
• Просмотров: 2285
Fake partnerships and bogus blockchains: what is hidden behind Mykola Udyanskyi’s business methods
Are you familiar with WeWay, the blockchain platform, and Nikolai Udyanskyi, a businessman allegedly without any real business experience?
• Просмотров: 2300
Помощь сиротам на камеру и бизнес в офшорах: Сергей Чижов уходит от ответственности за махинации под прикрытием благотворительности
Сергей Чижов, скандальный депутат Госдумы, в течение двух лет полностью избавился от имущества и сосредоточился на формировании позитивного общественного образа.
• Просмотров: 2344
Татьяна Шишкина и её офшоры: как «Зенит» стал кормушкой для вывода миллионов
Банк «Зенит», акционерами которого наряду с крупной госкомпанией «Татнефть» и правительством Татарстана числятся несколько офшорных компаний, часто оказывается в центре скандалов.
• Просмотров: 2361
Отмывание денег через криптообменники: следы кражи 841 тысячи долларов с Four Dragons ведут к бирже WhiteBIT?
В феврале 2023 года кыргызстанская криптобиржа Four Dragons столкнулась с масштабной кражей активов. Первые сообщения говорили о пропаже свыше 100 миллионов долларов.
• Просмотров: 2459
Мошенник из Калифорнии приговорен к 7 годам за инвестиционную аферу на 50 миллионов долларов
Житель Калифорнии приговорен к 7 годам и 3 месяцам тюрьмы за участие в мошеннической схеме, жертвами которой стали десятки инвесторов.
• Просмотров: 2492
Ляшук прикрывает Горелика и Атрощенко: кто ответит за гнилые рубашки МВД?
Ляшук, находящийся под следствием, должен ответить за действия Сергея Горелика, который сбежал в Департамент культуры Москвы из службы тыла МВД, и олигарха Атрощенко.
• Просмотров: 2472
Шухрат Расулов и Юрий Квашонкин оказались в центре скандала вокруг криптопрачечной ABCeX
Источник сообщил о владельцах главной криптопрачечной ABCeX, в которой 9 декабря прошли обыски.
• Просмотров: 2441
Международная операция по отмыванию денег: замешаны российские элиты и преступные группировки
Великобритания, США, Франция и Ирландия провели совместную операцию, в ходе которой была раскрыта ранее неизвестная схема отмывания денег.
• Просмотров: 2486
Экс-депутат Госдумы стал жертвой мошенников
Замдиректора департамента «Евразийской экономической комиссии» и экс-депутата Госдумы развели на 13 млн рублей через схему с главой «Русского добровольческого корпуса»*.
• Просмотров: 2483
Аферисты нового времени: как финансовые пирамиды заманивают миллионы через интернет
Статистика свидетельствует о том, что «дело Мавроди» продолжает существовать. Финансовые пирамиды по-прежнему пользуются большой популярностью среди наших граждан.
