уклонения от уплаты налогов

Страницы (1): 1

Криминал

03 мая 2025 • Просмотров: 2247

Orphan aid on camera, offshore business behind the scenes: Sergey Chizhov dodges responsibility for fraud under the guise of charity

In the span of two years, State Duma deputy Sergey Chizhov has shed all corporate ties and turned his attention to public relations efforts.

Открытия

24 апреля 2025 • Просмотров: 2285

EPPO расследует транснациональную схему уклонения от НДС с подставными компаниями

EPPO нацелена на преступную сеть, обвиняемую в использовании подставных компаний и фальшивых счетов для уклонения от НДС и отмывания миллионов через трансграничную торговлю топливом.

Открытия

23 апреля 2025 • Просмотров: 2260

Помощь сиротам на камеру и бизнес в офшорах: Сергей Чижов уходит от ответственности за махинации под прикрытием благотворительности

Сергей Чижов, скандальный депутат Госдумы, в течение двух лет полностью избавился от имущества и сосредоточился на формировании позитивного общественного образа.

Открытия

22 марта 2025 • Просмотров: 2288

Смертельное топливо и махинации с налогами в БРСМ: любитель "русского мира" Андрей Биба продолжает воровать у Украины и заправлять водителей ядом

Сеть БРСМ под управлением Андрея Бибы вновь занимает первое место в антирейтингах по низкому качеству топлива, недоливу и налоговым нарушениям.

Открытия

13 марта 2025 • Просмотров: 2319

«Золотой мальчик» Александр Слобоженко: мошенник и вор или марионетка СБУ?

Александр Слобоженко, как известно, достиг всего в своей жизни собственными усилиями. Он стал основателем арбитражной компании Traffic Devils (TD) и занял прочные позиции в гемблинговой сфере. Деньги начали поступать в огромных объемах. Со временем основными клиентами TD стали такие компании, как Parimatch, PinUp и Cosmolot.

Открытия

13 марта 2025 • Просмотров: 2265

От уклонения от уплаты налогов до сотрудничества с СБУ: как интернет-мошенник Александр Слобоженко через Traffic Devils отмывает деньги

Открытия

06 ноября 2024 • Просмотров: 2422

Скандал вокруг Московской экономической школы: банкрот и фигурант уголовного дела в правлении

Вокруг «Московской экономической школы» разгорелся новый скандал. Как пишут СМИ, в состав правления образовательного учреждения лицо, ранее признанное банкротом.

Открытия

17 октября 2024 • Просмотров: 2469

Раушан Сагдиева в числе богатейших бизнесменов: Плод трудов коррупционных схем?

Не менее интересной фигурой в обновленном списке богатейших представителей политической и бизнес-элиты Казахстана стала Раушан Сагдиева, дочь бывшего спикера Верховного Совета Казахской ССР Мактая Сагдиева, которая ранее никогда не попадала в этот рейтинг

Криминал