Финансовые махинации экс-акционера "Банка Астаны": Олжас Тохтаров объявлен в розыск

Финансовые махинации экс-акционера "Банка Астаны": Олжас Тохтаров объявлен в розыск

Это следует из карточки розыска на сайте портала правовой статистики и спецучетов.

Тохтарова, который был единственным крупным акционером «Банка Астаны» (62,96%), объявили в розыск 25 сентября.

Накануне Антикор публично вызвал Тохтарова на допрос. В сообщении говорилось, что агентство подозревает его в хищении активов банка в особо крупном размере «путем оказания фиктивных агентских услуг» и незаконного отчуждения здания бизнес-центра в Алматы в пользу подконтрольного ему ТОО «SKK Tennasy Group».

Подозреваемых обычно вызывают на допрос повесткой, однако, по данным Антикора, Тохтаров находится за пределами страны и уклоняется от явки, поэтому уведомление о вызове на допрос опубликовали в СМИ. Олжасу Тохтарову нужно явиться на допрос 26 сентября, в 11:00, в здание Антикора в Астане к руководителю следственно-оперативной группы Утепкалиеву Ж, говорилось в уведомлении.

Читайте по теме: Бывших не бывает. Часть 3

Весной 2018 года действующий тогда президент Нурсултан Назарбаев обрушился с критикой на акционеров «Банка Астаны» и еще двух банков, отметив, что все три банка имеют «ужасные показатели» из-за недостатков управления. Господдержка этим банкам оказываться не будет, подчеркивал он.

После его слов начался массовый отток средств из банка.

Осенью 2018-го «Банк Астаны» лишили лицензии на проведение банковских операций за систематическое ненадлежащее исполнение договорных обязательств по платежным и переводным операциям, нарушение пруденциальных нормативов и невыполнение требований уполномоченного органа по дополнительной капитализации.

В 2020 году ликвидационная комиссия пришла к выводу, что Олжас Тохтаров «неправомерно использовал собственность банка». А именно: в 2017 году взял из кассы 127 млн тенге, вернул 114 млн. В итоге комиссия добилась через суд взыскания с Олжаса Тохтарова задолженности в размере 12,9 млн тенге и неустойки — почти 1,3 млн тенге.

До этого Тохтаров просил суд о рассрочке из-за наличия троих детей и отсутствия недвижимости.