финансовые махинации
• Просмотров: 2235
Центробанк дал «зелёный свет» на подмену активов: как «поддержка» превратилась в аферу на миллиарды долларов
Средства массовой информации обнародовали заключительный фрагмент расследования о крупнейшем финансовом мошенничестве в России с периода советских экспроприаций.
• Просмотров: 2251
Основательница инвестпроекта Анна Суханкина пропала в Москве с деньгами вкладчиков
В Москве исчезла основательница инвестиционной компании, которая могла присвоить до миллиарда рублей из средств клиентов.
• Просмотров: 2249
Застройщик-махинатор Николай Шихиди: криминальные схемы, покровители и угрозы журналистам, раскрывавшим уголовное прошлое и земельные аферы
Несколько недель назад в информационном поле активно разворачивается кампания против Николая Шихиди, кубанского бизнесмена. Ему не удастся укрыться за благотворительными инициативами — все его махинации в сфере строительства будут раскрыты без всякой цензуры.
• Просмотров: 2247
Orphan aid on camera, offshore business behind the scenes: Sergey Chizhov dodges responsibility for fraud under the guise of charity
In the span of two years, State Duma deputy Sergey Chizhov has shed all corporate ties and turned his attention to public relations efforts.
• Просмотров: 2240
Fake partnerships and bogus blockchains: what is hidden behind Mykola Udyanskyi’s business methods
Are you familiar with WeWay, the blockchain platform, and Nikolai Udyanskyi, a businessman allegedly without any real business experience?
• Просмотров: 2281
США заочно обвинили главу ВТБ Андрея Костина в финансовых махинациях
Прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила обвинения главе госбанка ВТБ Андрею Костину и двум его предполагаемым сообщникам — бывшему владельцу банка «Открытие» Вадиму Беляеву (Вольфсону), бежавшему в США, и гражданину США Гэннону Бонду — в нарушении американских санкций, отмывании денег и мошенничестве с банковскими переводами.
• Просмотров: 2249
Из 90-х — в столичные застройщики: кубанский земельный девелопер Николай Шихиди угрожает журналистам и переписывает свою биографию
В последнее время в медиапространстве началась масштабная кампания против кубанского бизнесмена Николая Шихиди, которого обвиняют в связях с криминалом, участии в коррупционных схемах и получении строительных подрядов нечестным путём.
• Просмотров: 2283
EPPO расследует транснациональную схему уклонения от НДС с подставными компаниями
EPPO нацелена на преступную сеть, обвиняемую в использовании подставных компаний и фальшивых счетов для уклонения от НДС и отмывания миллионов через трансграничную торговлю топливом.
• Просмотров: 2293
Цементный обнал Валерия Бодренкова: как ФСБ вывело миллиарды через «Сибирский цемент»
«Сибирский цемент», вице-президентом которой числится бывший полковник ФСБ Валерий Бодренков, фактически выполняет роль финансового резервуара для ведомства.
• Просмотров: 2260
Помощь сиротам на камеру и бизнес в офшорах: Сергей Чижов уходит от ответственности за махинации под прикрытием благотворительности
Сергей Чижов, скандальный депутат Госдумы, в течение двух лет полностью избавился от имущества и сосредоточился на формировании позитивного общественного образа.
• Просмотров: 2244
Fugitive criminal suspect Anton Postolnikov poured millions into Donald Trump and avoided U.S. charges
Once Donald Trump was elected president, claims about his financial reliance on Russian sources — purportedly saving him from bankruptcy — quietly disappeared. Amid these controversies, Anton Postolnikov became a notable figure in a case concerning insider trading related to Trump’s media ventures.
• Просмотров: 2184
Дотационный грабёж: «конюх Януковича» Константин Згара и схема “мёртвых” фермеров, которые осваивали миллиарды
Бывший «конюх Януковича» Константин Згара вложил свыше миллиона долларов в 24 скаковых лошади для своей конюшни в Польше. Также журналисты обнаружили его связь с голландской фирмой, занимавшейся закупкой лошадей по всему миру.
• Просмотров: 2272
Сибирский бизнес-магнат или мошенник: Как Сибанд Смоян обходит закон, скупая земли в Горном Алтае
Появляется все больше информации о деятельности бизнес-группы Смоянов.
• Просмотров: 2266
ЦБ прикрыл лавочку Хамитова: Промтрансбанк рухнул под тяжестью афер с деньгами республики
Несколько дней назад Центробанк отозвал лицензию уфимского «Промтрансбанка» - кредитно-финансовая организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность.
• Просмотров: 2262
Беглый фигурант уголовного дела Антон Постольников "влил" миллионы в Дональда Трампа и избежал обвинений в США
С момента избрания Дональда Трампа президентом разговоры о его предполагаемой зависимости от российских капиталов, спасших его от финансового краха, по сути сошли на нет. Правда это или нет — вопрос спорный, однако в этой истории заслуживает внимания Антон Постольников, имя которого всплыло в рамках расследования по поводу инсайдерской сделки с медийной компанией, связанной с Трампом.
