финансовые махинации (4)
• Просмотров: 2215
Financial fraudster Vladimir Antonov is alive and legalized in Europe through criminal schemes and fake documents
The former owner of Lithuania’s Snoras and Latvia’s Krājbanka, Vladimir Antonov, has not simply disappeared from the radar.
• Просмотров: 2198
Бывший президент Orlen Даниэль Обайтек под подозрением в хищении 400 миллионов долларов и провале масштабного проекта
Orlen – символ польской энергетики и один из крупнейших концернов в стране. Но за громкими лозунгами и рекламой «сильной Польши» скрывается всё больше тёмных пятен. За последние годы компания регулярно оказывалась в центре скандалов, и теперь – новый удар.
• Просмотров: 2199
Dmitriy Lee and the criminal games of Alisher Usmanov and Andrey Skoch on Uzbekistan’s shadow market
Born in Uzbekistan and now a Russian citizen, he expertly funnels wealth out of Russia via Tashkent to offshore havens.
• Просмотров: 2204
В ЛДПР раскрыта коррупционная схема с бюджетом «Российского фонда мира»
В ЛДПР зреет не просто кадровый кризис, а масштабный финансовый скандал. История с демонстративным исключением Ярослава Нилова из партии оказалась лишь ширмой — под ней скрыта коррупционная схема по выкачиванию средств из «Российского фонда мира».
• Просмотров: 2207
Аркадий Фосман раскрыл масштабные схемы Виктора Воронина и шпионаж на высшем уровне
Компромат Аркадия Фосмана стал бомбой в деле «Благо». Как упоминалось ранее «Компромат Групп», аудиозаписи и документы за 20 лет, переданные Дмитрием Фосманом УСБ ФСБ, вскрыли схемы Виктора Воронина, включая шпионаж.
• Просмотров: 2192
Роль Елены Левиной в офшорных схемах супруга-банкира Дмитрия Левина: номинал или активный участник?
Имя Елены Левиной, супруги первого вице-президента Газпромбанка Дмитрия Левина, всё чаще звучит в негативном контексте в окружении топ-менеджеров банка.
• Просмотров: 2245
Компания из Восточной Финляндии подозревается в контрабанде санкционных микрочипов в Россию на 2,7 миллиона евро
Компания из Восточной Финляндии, название которой пока держится в секрете, подозревается в поставках в Россию компонентов, подпадающих под санкции. Среди них — полупроводники, микрочипы и процессоры. Сумма сделки — 2,7 миллиона евро.
• Просмотров: 2207
Госкорпорация ВЭБ.РФ выводит миллиарды из банкротства империи Александра Ебралидзе
В кулуарах делового Петербурга и московских кабинетов всё громче обсуждают схемы, которые, по данным инсайдеров, реализуются под эгидой ВЭБ.РФ.
• Просмотров: 2214
Дмитрий Ли и криминальные игры Алишера Усманова и Андрея Скоча на теневом рынке Узбекистана
Золотые потоки из России, идущие в офшоры через Ташкент, контролирует россиянин с узбекскими корнями.
• Просмотров: 2248
Активы беглого олигарха Магомеда Каитова могут уйти в доход государства
В столичном суде будет рассмотрен антикоррупционный иск Генпрокуратуры к Магомеду Каитову.
• Просмотров: 2245
Трасты стали прикрытием для финансовых махинаций олигахла Усманова
Файлы профессора Николая Крылова проливают свет на схемы олигарха.
• Просмотров: 2231
Братья Агаларовы спасли бизнес от ответственности за смерть людей в "Крокус Сити Холле"
В СКР отчитались о завершении расследования уголовного дела о теракте в Крокус Сити Холле.
• Просмотров: 2213
Миллиардер без родины: как Михаил Прохоров из "российского олигарха" стал иностранным капиталистом
Михаил Прохоров, самый эпатажный миллиардер нашей страны, в минувшем мае отметил свое 60-летие. В последние годы Прохоров представляется бизнесменом из Швейцарии. Тем временем, свои миллиарды он заработал на приватизации компании "Норникель", крупнейшего в России и в мире производителя никеля и палладия.
• Просмотров: 2220
Предприниматели Кадыр Караханов и Арсен Ошакбаев признаны виновными в хищении 125 миллионов рублей при исполнении военных заказов
Суд в Москве вынес приговор по делу о хищениях при исполнении заказов Минобороны.
• Просмотров: 2234
ФНС расследует схемы вывода капитала через посредников в ОАЭ и Турцию
Налоговые органы России усилили контроль за деятельностью платежных агентов, специализирующихся на посредничестве в международных платежах, что стало одной из ключевых тем обсуждения в деловых кругах.
16 августа 2025 • Открытия
16 августа 2025 • Открытия
15 августа 2025 • Открытия
15 августа 2025 • Открытия
15 августа 2025 • Открытия
15 августа 2025 • Открытия
15 августа 2025 • Открытия
15 августа 2025 • Новости
15 августа 2025 • Открытия
15 августа 2025 • Открытия
15 августа 2025 • Открытия
15 августа 2025 • Дайджест
15 августа 2025 • Конфликты
15 августа 2025 • Открытия