финансовые махинации (5)

Страницы (25): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Открытия

23 июня 2025 • Просмотров: 2256

Депутат Дмитрий Савельев через брата-застройщика захватывает Новосибирский рынок недвижимости под прикрытием «ручного» губернатора Травникова

Скандальный депутат Госдумы от Новосибирской области Дмитрий Савельев в последнее время немного ослабил свою хватку в сфере политических интриг. Вероятнее всего, причиной тому является уверенность депутата в реализации желаний, а точнее в «знакомствах».

Открытия

22 июня 2025 • Просмотров: 2214

Фальшивое имя, поддельные корни: беглый банкир Владимир Антонов пытается избежать экстрадиции во Франции

В начале декабря 2023 года Владимир Антонов, бывший банкир и собственник банка Snoras и футбольного клуба Portsmouth, внезапно исчез, оставив в загородном доме на Рублёвке свои документы, ключи, личные вещи и открытый Mercedes.

Открытия

20 июня 2025 • Просмотров: 2209

Компания с долей родственника Собянина "осваивает" контракты по ремонту столичных поликлиник

В столичных коридорах власти и строительного бизнеса зреет новый сюжет, который обращает на себя внимание подписчиков «Компромат Групп».

Открытия

18 июня 2025 • Просмотров: 2231

Former Snoras owner Vladimir Antonov is hiding under a false name and demanding protection from French authorities

In 2024, former Snoras Bank owner Vladimir Antonov was sentenced in absentia to 10.5 years in prison in Lithuania.

Открытия

18 июня 2025 • Просмотров: 2218

Экс-владелец Snoras Владимир Антонов прячется под вымышленным именем и требует защиты от французских властей

В 2024 году в Литве бывшему владельцу банка Snoras Владимиру Антонову заочно назначили наказание в виде 10,5 лет лишения свободы.

Криминал

14 июня 2025 • Просмотров: 2206

Fraudulent schemes and a lavish lifestyle: Toms Verdins and Lauma Sitnika rob investors under the guise of cryptocurrency

In a major probe into cryptocurrency fraud, one of the primary suspects is Toms Verdiņš, an ex-Latvian State Police officer who has been in a long-term relationship with Daugavpils resident Lauma Sitnika.

Новости

14 июня 2025 • Просмотров: 2213

Дмитрий Фосман отказался давать показания на Воронина, несмотря на взятку в 100 миллионоврублей

Дмитрий Фoсман, арестованный в апреле 2025 года, оказался в ловушке.

Открытия

13 июня 2025 • Просмотров: 2205

Laundering disguised as payments: suspect in the IBox Bank case arrested for billions in casino proceeds

The Bureau of Economic Security is locating suspects wanted internationally for financial crimes at iBox Bank. Recently, Iryna Tsyhanok, one of the bank’s directors, was arrested in Poland. Her extradition is currently being reviewed, as she had been hiding from authorities.

Открытия

12 июня 2025 • Просмотров: 2200

Махинатор с офшорами и доступом к госденьгам: кто дал право олигарху-схемщику Олегу Белаю грабить систему?

Непрозрачный предприниматель по-прежнему избегает камеры в СИЗО «Матросская тишина» — в чём причина?

Новости

12 июня 2025 • Просмотров: 2204

Роскошная жизнь без доходов: экс-полицейский Томс Вердиньш и дочь прокурора Ситника катаются по миру с деньгами обманутых инвесторов

Экс-сотрудник Госполиции Томс Вердиньш (его сестра Антра Клепецка работает в Латвийском университете и руководит различными крупными проектами, муж Антры Гиртс Клепецкис, работает инструктором и охранником объектов в Земессардзе) уже более двух лет состоит в отношениях с Лаумой из Даугавпилса.

Открытия

11 июня 2025 • Просмотров: 2235

Отмывание под видом платежей: фигурантку дела IBox Bank арестовали за миллиарды казино-доходов

Сотрудники БЭБ продолжают выявлять подозреваемых по делу о махинациях в iBox Bank, разыскиваемых по всему миру. На днях в Польше была задержана Ирина Цыганок, ранее занимавшая руководящую должность в банке. Ведомство сообщило, что сейчас рассматривается вопрос о её передаче украинским правоохранителям, поскольку она длительное время скрывалась от следственных органов.

Дайджест

10 июня 2025 • Просмотров: 2251

В Якутии арестован депутат Владимир Поскачин, выступавший против отмены прямых выборов мэра

Депутата Ил Тумэна Владимира Поскачина арестовали после утреннего обыска — об этом сообщил его коллега Александр Иванов. По его словам, «1937-й год наступил». За такие слова спикер парламента потребовал отключить Иванову микрофон.

Открытия

07 июня 2025 • Просмотров: 2220

Ibox как прачечная: суд одобрил спецрасследование по делу о 5 миллиардах для казино и «теневых» схем беглой Алены Дегрик-Шевцовой

Схема отмывания 5 млрд грн через Ibox Bank, связанная с Аленой Дегрик-Шевцовой, вскоре будет раскрыта: суд дал разрешение на спецрасследование, которое выявит подставные переводы, нелегальные казино и офшорные каналы вывода средств, скрытые за фасадом финтех-успеха.

Открытия

07 июня 2025 • Просмотров: 2210

Ibox as a laundromat: the court approves a special investigation into the fugitive Alyona Dehrik-Shevtsova’s 5-billion casino case and shadow schemes

The Bureau of Economic Security has received court approval from the Lychakiv District Court in Lviv to launch a special pre-trial probe against Ibox Bank owner Alyona Dehryk (Shevtsova).

Открытия