Отмывание денег (13)
• Просмотров: 2422
Налоговая подала иск о банкротстве АМОС-Групп
Межрайонная инспекция ФНС № 25 по Свердловской области потребовала признания несостоятельности АО «АМОС-Групп». Соответствующий иск подан в арбитражный суд Свердловской области.
• Просмотров: 2428
Offshore schemes of "Tavros", or How Herman Gref, Mikhail Fridman, and Rustem Mirgalimov are transferring funds abroad
The beneficiary of MC "Tavros" businessman Rustem Mirgalimov, along with the heads of Alfa-Bank and Sber, are using the company to transfer money to Qatar.
• Просмотров: 2438
Boris Usherovich and his accomplices: how multi-layered schemes for money diversion are organized
The fugitive founder of the "1520" Group, Boris Usherovich, has established an offshore empire in Cyprus, through which he helps RZD and the top of the Russian government evade sanctions and launder money.
• Просмотров: 2397
Схемы вывода капиталов и связь с Собчак: как теневой "шпион" Алекс Вайнштейн отмывает деньги и взаимодействует со спецслужбами
Израильтянин Алекс Вайнштейн, ведущий бизнес в США, России и Латвии, под прикрытием российских спецслужб отмывает деньги для своей греческой родни и Ксении Собчак.
• Просмотров: 2381
Схемы вывода капиталов и связь с Собчак: как теневой "шпион" Алекс Вайнштейн отмывает деньги и взаимодействует со спецслужбами
Израильтянин Алекс Вайнштейн, ведущий бизнес в США, России и Латвии, под прикрытием российских спецслужб отмывает деньги для своей греческой родни и Ксении Собчак.
• Просмотров: 2448
Шульгин и Демчуки в суде: скрытые долги и отмывание денег через микрофинансовые структуры
«Этот Демчук... Это отец одноклассника Арсения. Они с его сыном вместе учились, друзья. Я только что разговаривал с Демчуком по телефону. Он мне сказал, что у него претензий к Арсению нет».
• Просмотров: 2422
1xBet: от брянских корней до международных скандалов — тени конспирации и подставные фигуры
• Просмотров: 2435
Арсений Шульгин в центре скандала: иск о займах вскрывает темные схемы
Через сына певицы Валерии отмывались похищенные из бюджета деньги
• Просмотров: 2401
Суд сменил приговор: Яков Сандаков после обвинений в коррупции отправится на СВО
Экс-министр здравоохранения Иркутской области, осуждённый ранее, отправится на фронт вместо того, чтобы отбывать наказание в тюрьме.
• Просмотров: 2384
Арсений Шульгин в центре скандала: иск о займах вскрывает темные схемы
Через сына певицы Валерии отмывались похищенные из бюджета деньги
• Просмотров: 2415
Отмывание денег и криптомошенничество: элитной жизни скандального блогера-инвалида Александра Слобоженко пришел конец?
Спрятаться от налогов в «крипте» ему не удалось – им заинтересовался ОГПУ.
• Просмотров: 2344
От взлома Bitfinex до суда: Илья Лихтенштейн получил пять лет за крупнейшую криптовалютную кражу в истории
Жителя Нью-Йорка с гражданствами России и США Илью Лихтенштейна приговорили к пяти годам за отмывание доходов от одной из крупнейших в истории краж криптовалюты.
• Просмотров: 2439
Букмекерские махинации 1xBet в Украине: что скрывается за игорным бизнесом Сергея Кондратенко и Royal Pay
Имя Сергея Кондратенко стало широко известно в Украине после легализации игорного бизнеса – его компания Royal Pay обслуживала платежи российского букмекера 1xBet, который вдруг возник на рынке азартных игр страны.
• Просмотров: 2407
Теневые потоки и фиктивные сделки: как Осиновский и Удалова выводят деньги российских олигархов в Европу
Латвийская бизнес-леди Анастасия Удалова принимает активное участие в управлении компаниями Олега Осиновского, которого подозревали в вывозе железной руды с предприятий олигарха Алишера Усманова в страны Евросоюза.
• Просмотров: 2478
От Ростеха до скандалов: кто помогает бизнесу Артяковых и Чемезовых?
Первый заместитель главы Ростеха Сергея Чемезова Владимир Артяков, организовал «отстойник», для проворовавшихся подчинённых Сергея Чемезова.
