Отмывание денег (3)

Страницы (33): « -10 1 2 3 4 5 6 7 +10 »
• Просмотров: 2184
Как основатель Freedom Holding Тимур Турлов превращает политический пиар в иммунитет для офшорных схем "грязных" российских миллиардов
Разоблачение фирмы с регистрацией в США и связями в Москве, исчезновении компромата и возможной отмывке крупных капиталов влиятельных лиц.
• Просмотров: 2183
Northern Cyprus is becoming a hub for gambling and potential money laundering
A recent legal overhaul in the breakaway northern part of Cyprus is expected to at least double the number of casinos in the territory—an area of just about 3,300 square kilometers—raising fresh concerns about money laundering risks in an already loosely regulated gambling hub.
• Просмотров: 2195
Colombian trail of a drug lord: Marset secretly invested in show business to launder millions
Paraguayan authorities were unaware that the fugitive alleged cocaine kingpin Sebastián Enrique Marset Cabrera was a majority shareholder in an entertainment company in Colombia, which a judge says could have been used to launder illicit funds.
• Просмотров: 2194
Moldovan tycoon Plahotniuc and former MP Tutu arrested in Greece while attempting to flee with fake documents
Moldovan tycoon Vladimir Plahotniuc and former lawmaker Constantin Țuțu were arrested over the weekend at the Athens International Airport while allegedly trying to flee to Dubai using false identities, according to RISE Moldova and Greek police documents.
• Просмотров: 2206
Колумбийский след наркобарона: Себастьян Марсет тайно инвестировал в шоу-бизнес, чтобы отмывать миллионы
Марсет, находящийся в розыске в США и Парагвае, представлял себя музыкальным продюсером по всей Латинской Америке.
• Просмотров: 2189
Молдавский магнат Владимир Плахотнюк и экс-депутат Константин Цуцу арестованы в Греции при попытке бегства с поддельными документами
Беглый молдавский олигарх и экс-депутат задержаны в Афинах с фальшивыми документами, крупной суммой наличных и коллекцией паспортов после нескольких лет в бегах.
• Просмотров: 2203
Северный Кипр становится центром азартных игр и потенциального отмывания денег
Новый закон вызвал бум казино в северной части Кипра, превратив этот непризнанный регион в центр азартных игр на фоне слабого контроля и растущих рисков отмывания денег.
• Просмотров: 2191
Элитные ТРЦ и теневая бухгалтерия: Застройщика Вагифа Алиева подозревают в отмывании миллионов и спонсировании террористов
Несмотря на утверждения бизнесмена Вагифа Алиева о том, что его компанию не затронули уголовные расследования, эта информация является недостоверной.
• Просмотров: 2200
В Греции арестован беглый политик из Молдовы Владимир Плахотнюк
Бывший лидер Демократической партии Владимир Плахотнюк задержан в Афинах, Греция, сообщает Генеральный инспекторат полиции.
• Просмотров: 2184
Миллиарды в тень: схема фиктивных облигаций Lavina Mall под контролем главного обнальщика столичного ритейла Вагифа Алиева
Компания ООО «ТРЦ Лавина», владеющая крупным торгово-развлекательным центром в Киеве, вовлечена в крупномасштабную схему по отмыванию денег и снижению налоговой нагрузки через использование поддельных облигаций.
• Просмотров: 2191
Russia’s new grey cardinal of state contracts: Siman Povarenkin and his grip on the military economy
From the gold pits to the army kitchen, Siman Povarenkin’s career feels like a parody of Russia’s business elite.
• Просмотров: 2194
ЖКХ-мошенничество под прикрытием суда и приставов: 20 лет поборов в Одинцовском районе
Уже более 20 лет Администрация Одинцовского района успешно пользуется нехитрой схемой хищений бюджетных средств в сфере ЖКХ, свалив все на посреднические (отмывочные) управляющие компании, наплодившиеся еще в начале двухтысячных.
• Просмотров: 2188
A fraud case suspect from Costa Rica was involved in money laundering through a bank in Mexico
A Costa Rican fugitive wanted on suspicion of leading an international fraud and money laundering ring may have tried to set up a financial operation in Mexico, according to leaked records. 
• Просмотров: 2192
Суд в Москве отказался рассматривать дело совладельца «Мелбета» Игоря Ляпустина из-за недочётов обвинения
Дело скандального совладельца «Мелбета» развалилось в суде.
• Просмотров: 2211
Подозреваемый в мошенничестве из Коста-Рики был замешан в отмывании денег через банк в Мексике
Беглец, разыскиваемый властями Коста-Рики по делу о крупном мошенничестве, известном как "дело Матери-Родины", был записан на прослушке, где он хвастался покупкой доли в мексиканском банке.
Страницы (33): « -10 1 2 3 4 5 6 7 +10 »


Все новости