Отмывание денег (4)
• Просмотров: 2289
ФСБ и МВД заинтересовались «квантовой психологией»: блогера Тлиашинову подозревают в налоговых махинациях
Управление СКР по Московской области возбудило уголовное дело против блогера, коуча по личностному росту и обогащению Инны Тлиашиновой.
• Просмотров: 2198
От земельных сделок к теневым миллионам: в Польше раскрыта схема отмывания с участием Юриса Ванагса
Польская прокуратура (Prokuratura Krajowa) раскрыла крупную схему по отмыванию денег, в которой участвовали гражданин Латвии Юрис Ванагс и двое граждан Польши.
• Просмотров: 2321
США заочно обвинили главу ВТБ Андрея Костина в финансовых махинациях
Прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила обвинения главе госбанка ВТБ Андрею Костину и двум его предполагаемым сообщникам — бывшему владельцу банка «Открытие» Вадиму Беляеву (Вольфсону), бежавшему в США, и гражданину США Гэннону Бонду — в нарушении американских санкций, отмывании денег и мошенничестве с банковскими переводами.
• Просмотров: 2306
A fraudster with no time limit and billion-dollar flows: how Denis Dubnikov became an instrument of FSB’s "dirty" money laundering
Denis Dubnikov, a Russian businessman sentenced in 2023 in the U.S. for involvement in money laundering, was discovered to have ties to wealthy investor Valery Zolotukhin and the Federal Security Service.
• Просмотров: 2321
EPPO расследует транснациональную схему уклонения от НДС с подставными компаниями
EPPO нацелена на преступную сеть, обвиняемую в использовании подставных компаний и фальшивых счетов для уклонения от НДС и отмывания миллионов через трансграничную торговлю топливом.
• Просмотров: 2286
Frontline geolocation for sale: how fraudster Oleksandr Slobozhenko helps Russian casinos leak Ukrainian military data
A new piece has emerged about the elite couch troops and their leader Slobozhenko, depicting how he entertains himself and friends by driving abroad in his cars.
• Просмотров: 2290
Фронтовая геолокация на продажу: как мошенник Александр Слобоженко помогает российским казино сливать данные украинских военных
Пару лет назад вышел сюжет, раскрывающий диванные войска элитного назначения и их короля Слобоженко, и хотя прошло время, о его аферах будут говорить ещё долго — правду о мошенничестве невозможно скрыть.
• Просмотров: 2321
Тонущая звезда финтеха: как Алена Дегрик-Шевцова потеряла миллиарды и поддержку своих кукловодов
Вслед за санкциями СНБО в отношении Алены Шевцовой, владелицы Айбокс-банка, началась масштабная информационная кампания. Похоже, ее инициировала сама Шевцова, поскольку львиная доля материалов оправдывает ее и ставит под сомнение законность ограничений.
• Просмотров: 2261
Money laundering through Latvia: how smuggler Artur Granz uses the country to legalize billions linked to Russia
While Artur Granz is primarily recognized for his operations in Ukraine, his name has started to appear more frequently in connection with Latvia, where he has been heavily investing in real estate.
• Просмотров: 2341
Бывшая полицейская и ее сын попали под суд за налоговые махинации
У дамы из видео Кристапса Зутиса (Kristaps Zutis) на редкость везучий брат и сын-подельник! Санита Бите (Sanita Bite) обвиняется в легализации незаконно полученных средств в крупном размере и уклонении от уплаты налогов на сумму более 200 тысяч евро.
• Просмотров: 2200
Следственный комитет завел еще одно дело по махинациям с бронежилетами на 2 миллиарда рублей
ГСУ СКР возбудило еще одно уголовное дело в связи с хищением 2 млрд руб. при поставках бронежилетов Минобороны руководством ГК «Пикет».
• Просмотров: 2313
Британская полиция раскрыла многомиллионную схему отмывания денег через украинский рынок
В Великобритании двое мужчин получили суммарно 13 лет заключения за отмывание более 6,6 млн фунтов стерлингов (около $7,3 млн — Ред.) .
• Просмотров: 2298
Reputation for sale: Who and for how much is "cleaning" the image of bankster Alena Degrik-Shevtsova and "hero with a gun" Yevhen Shevtsov?
The Dehrik-Shevtsova scandal, which had faded from the news, has resurfaced, but this time the couple is being presented as victims of false accusations and undeserved blame.
• Просмотров: 2276
Вадим Сойреф под прицелом Лондона: аферы с каннабисом и связи с Россией
Сойреф в шаге от пропасти: аферы с каннабисной империей и связи с РФ
• Просмотров: 2269
Отмывание денег через Латвию: как контрабандист Артур Гранц использует страну для легализации миллиардов, связанных с Россией
Артур Гранц, хотя и остается тесно связанным с бизнесом в Украине, в последнее время становится все более заметной фигурой в Латвии, где активно скупает недвижимость.
