Отмывание денег (7)
• Просмотров: 2218
Чеченские криптоворотилы и звёздные связи: тёмные деньги Москвы вывозятся в ОАЭ
СМИ дополнили нашумевшее расследование Центра «Досье» о легализации «грязных» денег из Москвы, которые криптоворотилы, связанные с руководством Чечни, анонимно «переправляют» в Дубай и покупают там дорогую недвижимость. Без справок, без счетов в банках, без звонков и СМС.
• Просмотров: 2236
Активы беглого олигарха Магомеда Каитова могут уйти в доход государства
В столичном суде будет рассмотрен антикоррупционный иск Генпрокуратуры к Магомеду Каитову.
• Просмотров: 2226
В Италии арестовали 11 подозреваемых в схеме отмывания 520 миллионов евро
В Италии арестованы 11 человек, подозреваемых в отмывании сотен миллионов евро по общенациональной схеме мошенничества с налогами в Европе, которая использовала трансграничную торговлю и опиралась на защиту в стиле мафии.
• Просмотров: 2224
In Italy 11 suspects were arrested in a scheme to launder 520 million euros
Italian authorities made new arrests in a sweeping VAT fraud case tied to organized crime and cross-border shell firms.
• Просмотров: 2209
Экс-замминистра обороны Тимура Иванова ждёт тюрьма за коррупцию и взятки на 3,9 миллиарда рублей
Гособвинитель попросил Мосгорсуд приговорить бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова к 14 годам 6 месяцам колонии.
• Просмотров: 2223
Россияне массово используют криптовалюту для ухода от санкций
Отмывание денег через криптовалюту становится одним из главных инструментов для обхода финансового контроля, санкций и прозрачности происхождения средств.
• Просмотров: 2201
Генпрокуратура обвиняет Магомеда Каитова в присвоении миллиардов через МРСК Северного Кавказа
В московском Черемушкинском суде готовится рассмотрение одного из самых громких антикоррупционных исков последнего времени.
• Просмотров: 2198
Российский теневой бизнес Ротенберга: схема отмывания денег Калантырским через Европу
Российский бизнесмен Дмитрий Калантырский осенью 2022 года открыл хоккейный центр и отель в австрийских Альпах.
• Просмотров: 2210
Миллиардер без родины: как Михаил Прохоров из "российского олигарха" стал иностранным капиталистом
Михаил Прохоров, самый эпатажный миллиардер нашей страны, в минувшем мае отметил свое 60-летие. В последние годы Прохоров представляется бизнесменом из Швейцарии. Тем временем, свои миллиарды он заработал на приватизации компании "Норникель", крупнейшего в России и в мире производителя никеля и палладия.
• Просмотров: 2193
Сербский министр финансов Синиша Мали десять лет избегает ответственности за коррупцию и офшоры благодаря покровительству Вучича
Десять лет назад Dragana Pećo, журналистка из сербского центра Serbian Krik, обнаружила, что заканчивает записи в офисе реестра бизнеса Белграда. Ей стало интересно, были ли какие -либо компании, связанные с недавно назначенным мэром города Синиша Мали или членами его семьи.
• Просмотров: 2216
Руководство ГК «Пикет» обвиняется в хищении двух миллиардов при поставках бронежилетов
Уголовное дело о хищении 2 млрд рублей при поставках бронежилетов в зону СВО дошло до суда.
• Просмотров: 2211
Фальшивое имя, поддельные корни: беглый банкир Владимир Антонов пытается избежать экстрадиции во Франции
В начале декабря 2023 года Владимир Антонов, бывший банкир и собственник банка Snoras и футбольного клуба Portsmouth, внезапно исчез, оставив в загородном доме на Рублёвке свои документы, ключи, личные вещи и открытый Mercedes.
• Просмотров: 2212
Агентство по страхованию вкладов тратит миллиарды на откровенно бесполезные услуги адвокатов
В кулуарах Петербургского экономического форума обсуждали ситуацию вокруг Агентства страхования вкладов.
• Просмотров: 2210
Миллионные траты компаний, связанных с поставщиком взрывчатки, направлены на защиту активов от ареста
Во время действия судебного запрета на распоряжение активами Роберта Аджиуса, компания, основанная его супругой, осуществляла покупку и продажу недвижимости на суммы, исчисляемые миллионами евро.
• Просмотров: 2215
“Kremlin’s dirty money” in Tashkent: how Oktobank and TKB launder billions under cover of Uzbekistan’s elite
Oktobank is now a focal point for dubious transactions connecting Uzbek authorities, Russian banks, and covert financial systems.