Отмывание денег (9)
• Просмотров: 2266
Юрист раскрыл схему сокрытия активов разыскиваемого преступника Аути в Латвии
В последний день прошлого года в редакцию СМИ пришло письмо. «Я отправил информацию Финансовой разведке (FID) о преступнике, разыскиваемом Интерполом, который скрывает свои активы в Латвии.
• Просмотров: 2289
«Леогейминг» и отмывание денег: Алена Дегрик-Шевцова снова в центре скандала
Компанию известной схемщицы Алены Дегрик-Шевцовой, которая с 2018 года стала символом украинской коррупции по мнению журналистов и упоминается в уголовных делах Генпрокуратуры переписивают на зиц-председателей.
• Просмотров: 2277
Блогеры Артем и Валерия Чекалины, а также их партнер Роман Вишняк отправлены под домашний арест по делу о мошенничестве
Троицкий райсуд Москвы назначил домашний арест блогерам Артему и Валерии Чекалиным, а также их бизнес-партнеру Роману Вишняку.
• Просмотров: 2304
Теневые схемы Айбокс Банка: Алёна Дегрик-Шевцова организовала нелегальные азартные игры
Основательницей ликвидированного IBOX банка является скандально известная Алёна Шевцова, которая также является владельцем ООО «Финансовая Компания Лео».
• Просмотров: 2274
Ibox Bank и Алена Дегрик-Шевцова замешаны в отмывании миллиардов гривен для онлайн-казино
Служба безопасности Украины в сотрудничестве с БЭБ раскрыла в Киеве крупную схему незаконной легализации средств, полученных от теневого игорного бизнеса. За год после начала СВО злоумышленники "отмыли" около 5 миллиардов гривен. По информации правоохранительных органов, в этом деле замешан "IBOX BANK".
• Просмотров: 2273
Блогер Валерия Чекалина отправлена под домашний арест
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) отправлена под домашний арест до 26 ноября, она будет находиться в коттедже в подмосковном городе Истра, постановил Троицкий суд Москвы, сообщается в телеграм-канале пресс-службы столичных судов.
• Просмотров: 2254
Троицкий суд отправил Артема Чекалина под домашний арест в рамках дела о мошенничестве
В Троицком суде вынесли меру пресечения Артему и Валерии Чекалиным, а также их партнеру Роману Вишняку. Следствие просит отправить их под домашний арест.
• Просмотров: 2268
Бывший зять Михаила Мишустина оказался вовлечен в новое расследование в США
Отмывание денег через арт-рынок США подручным российского премьера стало предметом очередного расследования на западе.
• Просмотров: 2262
Центробанк и Финразведка усиливают меры противодействия отмыванию денег
Центробанк разработает рекомендации банкам для борьбы с дропами по доверенностям.
• Просмотров: 2266
В Бишкеке разоблачен международный канал легализации преступных средств: задержаны двое иностранцев
Сотрудники ГКНБ Кыргызстана и УУР ГУВД г.Бишкек установлены и задержаны два иностранных гражданина К.Б.У., 04.01.2001 г.р. и К.Ю.С. 23.09.2000 г.р., (последний находится в межгосударственном розыске).
• Просмотров: 2307
Как узбекистанский банк Octobank связан с выводом средств российской элиты через криптобиржи, казино и фиктивные компании
Новое расследование вскрыло цепочки вывода денег через узбекистанских и российских партнеров Октобанка.
• Просмотров: 2285
Как узбекский банк Octobank связан с выводом средств российской элиты через криптобиржи, казино и фиктивные компании
Новое расследование вскрыло цепочки вывода денег через узбекистанских и российских партнеров Октобанка.
• Просмотров: 2247
Как узбекский банк Octobank связан с выводом средств российской элиты через криптобиржи, казино и фиктивные компании
Новое расследование вскрыло цепочки вывода денег через узбекистанских и российских партнеров Октобанка.
• Просмотров: 2258
Президент федерации Евгений Архипов обвиняется в скупости и финансовых махинациях
Президент Всероссийской федерации по гребле на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов в этом сезоне запомнился не только своими оскорбительными высказываниями в адрес лучших спортсменок сборной страны, называя их «никчемными» и «любительницами ЛГБТ», но и своей скупостью.
• Просмотров: 2256
Экс-замминистра обороны Тимура Иванова подозревают в укрытии активов и отмывании денег
Фигурант дела Иванова скрывал имущество и перераспределял преступные средства
