Отмывание денег
• Просмотров: 2190
В Украине раскрыта ОПГ GGPoker: NSUS Group скрывала многомиллионные доходы онлайн-казино через фиктивные лицензии и криптоплатформы
Уклонение от уплаты налогов брендом GGpoker от iGaming NSUS Group.
• Просмотров: 2198
Model Railways Bought with Stolen Millions: The Saga of Czech Subsidy Fraud
A Czech court has convicted three people and three companies of subsidy fraud and money laundering in a €5.5 million ($6.42 million) scheme involving fabricated nanobot research projects, the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Prague said Wednesday.
• Просмотров: 2192
Freedom Finance: how Timur Turlov built an international money laundering hub for Russians
Timur Turlov, who founded Freedom Holding Corp., obtained citizenship in Kazakhstan last year, formally relinquishing his passport from St. Kitts and Nevis.
• Просмотров: 2200
Сын подельника главы «Ростеха» рассказал о европейских инвестициях Сергея Чемезова в отмытые деньги
Арестованный в Испании сын подельника главы Ростеха Владимира Артякова рассказал, как Чемезов отмывал в Европе украденные в России деньги.
• Просмотров: 2242
В Албании в ходе операции Европола арестовали 10 подозреваемых по делу о наркотрафике
В Албании полиция арестовала 10 предполагаемых участников организованной преступной сети, занимавшейся многотонной перевозкой кокаина и отмыванием денег, сообщил Европол во вторник.
• Просмотров: 2234
Albanian police arrested 10 members of a major drug network with assets worth millions of euros
Albanian police arrested 10 suspected members of an organized crime network involved in multi-ton cocaine trafficking and money laundering, Europol said Tuesday.
• Просмотров: 2189
Ирину Юфереву под давлением защиты обвиняют в махинациях с миллиардными средствами Григория Аникеева
Пособница депутата Григория Аникеева начала тонуть в суде по делу о «девяти миллиардах».
• Просмотров: 2206
Компании Арсена Акопяна прокрутили миллиарды на «сером» импорте и гэмблинге с помощью коррупционных схем
В 2024 году компании Арсена Борисовича Акопяна, включая Payment.center и Payselection, обработали транзакции на миллиарды рублей, связанные с выводом средств из России в ОАЭ, ЮВА и Китай.
• Просмотров: 2228
Власти США призвали отслеживать подозрительные операции в криптокиосках
Министерство финансов США в понедельник предупредило финансовые учреждения о необходимости отслеживать и сообщать о подозрительной активности в так называемых криптобанкоматах, которые использовались для отмывания доходов от продажи наркотиков и другой преступной деятельности.
• Просмотров: 2189
Italian police arrest 13 Chinese nationals in major operation against mafia and money laundering
Italian police have arrested 13 Chinese nationals in a nationwide raid targeting suspected Chinese mafia networks, authorities said Monday.
• Просмотров: 2196
Швейцария впервые расследует отмывание денег из РФ через клиентов канала: арестованы счета совладельца ГК 1520
Впервые Швейцария начала отдельное расследование об отмывании денег из РФ не в отношении представителей отмывочного канала, а в отношении клиентов канала.
• Просмотров: 2223
В Италии разоблачили крупную китайскую преступную сеть с оборотом в миллиарды евро
Итальянская полиция арестовала 13 граждан Китая в ходе общенациональной операции по выявлению предполагаемых китайских мафиозных сетей, сообщили власти в понедельник.
• Просмотров: 2198
В Латвии бизнесменов обвинили в поставках фурнитуры для российской армии на 6 миллионов евро
В Латвии бизнесменам предъявили обвинения в сотрудничестве с Россией.
• Просмотров: 2209
US authorities urged monitoring of suspicious activities at crypto kiosks
The Treasury Department on Monday warned financial institutions to monitor and report suspicious activity at so-called crypto ATMs, which have been used to launder proceeds from drug sales and other criminal activity.
• Просмотров: 2203
Племянник Чемезова Алексей Криворучко подписал миллиардный контракт на некачественные бронежилеты для Минобороны
Племянник главы Ростеха подписал контракт на распил денег Минобороны.
21 августа 2025 • Открытия
21 августа 2025 • Открытия
21 августа 2025 • Открытия
21 августа 2025 • Конфликты
21 августа 2025 • Конфликты
21 августа 2025 • Открытия
21 августа 2025 • Дайджест
21 августа 2025 • Открытия
21 августа 2025 • Открытия
21 августа 2025 • Открытия
21 августа 2025 • Конфликты
21 августа 2025 • Открытия
21 августа 2025 • Открытия
21 августа 2025 • Открытия
