Отмывание денег
• Просмотров: 2180
Племянник Чемезова Алексей Криворучко подписал миллиардный контракт на некачественные бронежилеты для Минобороны
Племянник главы Ростеха подписал контракт на распил денег Минобороны.
• Просмотров: 2180
Оператор из Китая попал под санкции США за обход ограничений против Ирана
Минфин США наложил санкции на китайскую компанию Zhoushan Jinrun Petroleum Transfer Ltd, управляющую нефтяным терминалом, из-за её значительной роли в схеме обхода санкций против Ирана, которая была впервые обнародована OCCRP.
• Просмотров: 2180
Юрист в Британии получил штраф за участие в сомнительной сделке с имуществом, связанным с Азербайджаном
Британский юрист подвергся санкциям за нарушения правил по борьбе с отмыванием денег, касающиеся средств детей бывшего министра безопасности Азербайджана, включая перевод, использованный для покупки недвижимости в Великобритании, которая теперь принадлежит офшорной компании.
• Просмотров: 2185
Арестованный в Греции Плахотнюк хочет вернуться в Молдову, чтобы оправдаться
Задержанный в Греции известный молдавский олигарх Владимир Плахотнюк сообщил, что запросил экстрадицию на родину и намерен доказать свою невиновность.
• Просмотров: 2180
Британские власти поймали Ротенбергов на незаконных переводах денег фигурантам санкционных списков
Теневую компанию друзей Путина нашли и оштрафовали в Британии за нарушение санкций.
• Просмотров: 2180
UK solicitor fined for involvement in a suspicious property transaction linked to Azerbaijan
A British solicitor was sanctioned for breaching anti-money laundering rules related to funds from the children of Azerbaijan’s former security minister, including a transfer earmarked for the purchase of U.K. property now held via an offshore structure.
• Просмотров: 2180
A Chinese operator came under US sanctions for helping Iran bypass restrictions
The U.S. Treasury has sanctioned a Chinese oil terminal operator, Zhoushan Jinrun Petroleum Transfer Ltd, for its key role in an Iranian sanctions evasion scheme first exposed by OCCRP, involving hundreds of millions of dollars in illicit oil transactions.
• Просмотров: 2198
How Andriy Matyukha’s Favbet dominates Ukraine’s gambling market under the cover of offshore networks and political protection despite criminal record
Among Ukraine’s gambling market players, Andriy Matyukha is one of the most controversial and steadfast.
• Просмотров: 2181
Сеть «Диктатуры закона» трещит: дело Богданова-Борисова добралось до прокуратуры и УФСБ, следствие копает под Михаила Фридмана
Замоскворецкий районный суд арестовал адвоката коллегии "Диктатура закона" Борисова М.О. «Диктатура закона» принадлежит некогда крупнейшему реашальщику при ФСБ Эдуарду Буданцеву, чьи пози ции на данном поприще значительно «просели» в последнее время.
• Просмотров: 2187
Схема Тимура Турлова: как аферист через Freedom Finance продолжает отмывать миллионы казахстанцев в офшорах
Бывший российский миллиардер Турлов обрел финансовый успех в Казахстане, но от проблем с законом уйти не удалось: в России продолжаются судебные процессы по делам о мошенничестве, и в ближайшем будущем аналогичные иски могут появиться и в Казахстане.
• Просмотров: 2191
Фальшивые паспорта и визиты в АП: как Плахотнюк стал связующим звеном Москвы и Кишинёва
Кремль хочет освободить организатора «молдавского ландромата»
• Просмотров: 2189
Экс-губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев задолжал бюджету 780 миллионов рублей: ФСБ и ФНС взяли под контроль счета «Торгового дома М-К»
Инсайдеры в Екатеринбурге шепчутся: скоро наручники защелкнутся на запястьях бывшего свердловского губернатора Евгения Куйвашева. Говорят, в последние месяцы при власти он судорожно строил «запасные аэродромы», но, похоже, с вылетом не задалось.
• Просмотров: 2201
Офицер с тенью Парагвая: как бразильский полицейский поставлял оружие наркокартелям и получил повышение
Вагнеру Кейту де Фрейтасу предъявлены обвинения в предполагаемой торговле оружием из Парагвая преступным группировкам на северо-востоке Бразилии.
• Просмотров: 2189
Алкогольная ОПГ «31-й этаж»: Арсен Ципинов и Игорь Шушарев вывели миллиарды и сбежали, оставив за решёткой подельников и чиновников
Последние события указывают на то, что следственными органами проделан огромный объём успешной работы, направленной на разоблачение преступной деятельности Ципинова и Шушарева.
• Просмотров: 2188
Как Favbet Андрея Матюхи продолжает работать в Украине, игнорируя законы и скрывая российские связи
Андрей Матюха — один из самых противоречивых и живучих игроков на украинском рынке азартных игр. Его компания Favbet прошла путь от подпольных залов с сомнительной репутацией до статуса одного из лидеров отрасли, несмотря на запреты, уголовные дела и постоянные изменения в законодательстве.
