Отмывание денег
• Просмотров: 2240
Financial manipulations and capital outflow: Roman and Vadim Fedchin with Arsen Kanokov cold-bloodedly steal billions through "Kholodilnik.ru"
Kholodilnik.ru has been implicated in an illicit scheme to channel Russian funds abroad, reportedly led by Vadim and Roman Fedchin in collaboration with Senator Arsen Kanokov.
• Просмотров: 2274
300 тысяч в день за тишину: как работала испанская прачечная для мафии
В Испании ликвидировали преступную сеть криптообменников, которая отмывала деньги албанским, сербским, армянским, китайским и колумбийским преступным организациям
• Просмотров: 2266
Отмывание денег через криптообменники: следы кражи 841 тысячи долларов с Four Dragons ведут к бирже WhiteBIT?
В феврале 2023 года кыргызстанская криптобиржа Four Dragons столкнулась с масштабной кражей активов. Первые сообщения говорили о пропаже свыше 100 миллионов долларов.
• Просмотров: 2278
Испанская полиция уничтожила криптообменную сеть, использовавшуюся для отмывания миллионов евро
В Испании ликвидировали преступную сеть криптообменников, которая отмывала деньги албанским, сербским, армянским, китайским и колумбийским преступным организациям
• Просмотров: 2187
Отмывание денег через казино, или Что скрывается за деятельностью "прачечной" H Casino Эгемена Шенера?
Белорусское казино H Casino и его владелец Мустафа Эгемен Шенер могут находиться под покровительством представителей окружения сенатора-олигарха Сулеймана Керимова, имеющего прочные связи с российскими властями.
• Просмотров: 2219
Financial collapse and loss-making enterprises: how Viktor Budarin saves his business at the expense of "Kuban Credit"
Viktor Budarin oversees around 40 enterprises in Kuban, all of which actively obtain loans from Kuban Credit Bank. Holding 84.5% of the bank’s shares, Budarin effectively channels funds to himself, creating a self-serving financial loop.
• Просмотров: 2196
Philipp Shrage’s closed-end mutual funds: Another scheme for laundering "dirty" money and deceiving naive investors
In late January, several media outlets published an interview with Philipp Shrage and Ignatiy Nayda, in which they portrayed an optimistic view of the development market and their company, Kronung Group. Yet, for those who know the real state of affairs, this assessment seems confusing — how can they remain optimistic when Philipp Shrage’s business continues to rack up losses?
• Просмотров: 2218
Финансовые махинации и вывод средств: Роман и Вадим Федчины с Арсеном Каноковым хладнокровно воруют миллиарды через "Холодильник.ру"
Компания «Холодильник.ру» связана с схемой вывода российских денежных средств за рубеж, которая контролируется Вадимом и Романом Федчиными, а также сенатором Арсеном Каноковым.
• Просмотров: 2201
RDIF as a state fund “laundromat”: How Putin’s likely successor Kirill Dmitriev is mired in financial frauds
Kirill Dmitriev, a little-known official, quietly took on a crucial role in managing government funds behind the scenes.
• Просмотров: 2268
Финансовый крах и убыточные компании: как Виктор Бударин спасает свой бизнес за счет банка "Кубань Кредит"
На Кубани около 40 предприятий Виктора Бударина стабильно кредитуются в банке «Кубань Кредит», где он владеет 84,5% акций. Таким образом, бизнесмен фактически выделяет кредиты самому себе, направляя денежные потоки в собственные активы.
• Просмотров: 2266
Cryptocurrency schemes and money laundering for the gambling mafia via Bill_line: What is Artem Lyashanov so desperate to hide?
Every online shopper has experienced making a payment. A payment system is essential to ensure that funds from your card reach the seller’s account.
• Просмотров: 2246
Александр Винник вернулся в Москву после обмена заключенными с США
После обмена заключенными с США российский киберпреступник Александр Винник возвращается в Москву. Тем временем, Европол предпринимает меры против программ-вымогателей: арестованы четверо россиян, а их основные серверы изъяты.
• Просмотров: 2290
Банк накрыл схему обнала: студенты оказались крайними
В Ульяновской области студентов будут судить за незаконный оборот денежных средств
• Просмотров: 2282
Цифровая кормушка Илии Димитрова: как "отрицательный" миллионер "распилил" бюджет и избежал наказания
Илия Димитров – своеобразный миллионер, но в минусе, ведь его «капитал» состоит из долгов. Складывается впечатление, что их стремительный рост его не тревожит, ведь платить ему попросту нечем. По крайней мере, если судить по официальным данным. Но, похоже, так все и задумывалось.
• Просмотров: 2262
Unknown oligarch: How Maksym Krippa built his empire on state assets and questionable deals
As more information about Maksym Krippa’s real background emerges, the impact of the numerous false stories portraying him as a Russian "dirty" money launderer seems to be diminishing.
