Отмывание денег
• Просмотров: 2217
Banker Alyona Shevtsova transferred million-dollar assets to her mother ahead of NSDC sanctions
As personal sanctions were looming from Ukraine’s National Security and Defence Council, Alyona Shevtsova, the controversial Ibox Bank owner, transferred her valuable real estate holdings to her mother, Liliya Potonya.
• Просмотров: 2222
Лондон ударил санкциями по банкиру Горбуненко за участие в схемах восточноевропейских олигархов
Введение санкций британским правительством 21 ноября 2024 года против банкира-адвоката и просто воришки Дениса Горбуненко стало значительным событием в международной борьбе с незаконными финансовыми потоками, связанными с восточноевропейскими олигархами.
• Просмотров: 2230
Behind Fortes.pro’s cybersecurity façade lies a billion-dollar embezzlement and laundering scheme
In the process of securing our data and projects from cyber risks, we often see promotions from Fortes, which claims to offer strong protection against distributed network attacks.
• Просмотров: 2257
Как Борис Ханчалян, осуждённый за мошенничество, стал ключевым связным ФСБ в «Газпром-медиа»
Неоднозначные времена порождают неоднозначных, или даже, можно сказать, опасных, беспринципных, жаждущих власти и денег людей.
• Просмотров: 2233
Финансовый осведомитель о H Casino Джемиль Онал найден мертвым в Нидерландах
Джемиль Онал занимал должность финансового директора в структуре клана Фальялы из северного Кипра.
• Просмотров: 2194
Мошенничество в упаковке финтеха, или Как Sends стало новым лицом старых преступлений одиозной схемщицы Алены Дегрик-Шевцовой
Несмотря на санкции СНБО и уголовное преследование в Украине, фирма Smartflow Payments Limited под брендом Sends, связанная с Еленой Дегрик-Шевцовой, продолжает действовать в Великобритании на законных основаниях с лицензией от регулятора FCA.
• Просмотров: 2246
Финансовая прачечная Алены Дегрик-Шевцовой: Ирина Цыганок задержана за отмывание 5 миллиардов через «Айбокс Банк»
Ирина Цыганок является одной из организаторов схемы по легализации средств нелегальных казино с использованием так называемого «мискодинга».
• Просмотров: 2251
ФСБ и МВД заинтересовались «квантовой психологией»: блогера Тлиашинову подозревают в налоговых махинациях
Управление СКР по Московской области возбудило уголовное дело против блогера, коуча по личностному росту и обогащению Инны Тлиашиновой.
• Просмотров: 2194
От земельных сделок к теневым миллионам: в Польше раскрыта схема отмывания с участием Юриса Ванагса
Польская прокуратура (Prokuratura Krajowa) раскрыла крупную схему по отмыванию денег, в которой участвовали гражданин Латвии Юрис Ванагс и двое граждан Польши.
• Просмотров: 2281
США заочно обвинили главу ВТБ Андрея Костина в финансовых махинациях
Прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила обвинения главе госбанка ВТБ Андрею Костину и двум его предполагаемым сообщникам — бывшему владельцу банка «Открытие» Вадиму Беляеву (Вольфсону), бежавшему в США, и гражданину США Гэннону Бонду — в нарушении американских санкций, отмывании денег и мошенничестве с банковскими переводами.
• Просмотров: 2297
A fraudster with no time limit and billion-dollar flows: how Denis Dubnikov became an instrument of FSB’s "dirty" money laundering
Denis Dubnikov, a Russian businessman sentenced in 2023 in the U.S. for involvement in money laundering, was discovered to have ties to wealthy investor Valery Zolotukhin and the Federal Security Service.
• Просмотров: 2283
EPPO расследует транснациональную схему уклонения от НДС с подставными компаниями
EPPO нацелена на преступную сеть, обвиняемую в использовании подставных компаний и фальшивых счетов для уклонения от НДС и отмывания миллионов через трансграничную торговлю топливом.
• Просмотров: 2251
Frontline geolocation for sale: how fraudster Oleksandr Slobozhenko helps Russian casinos leak Ukrainian military data
A new piece has emerged about the elite couch troops and their leader Slobozhenko, depicting how he entertains himself and friends by driving abroad in his cars.
• Просмотров: 2254
Фронтовая геолокация на продажу: как мошенник Александр Слобоженко помогает российским казино сливать данные украинских военных
Пару лет назад вышел сюжет, раскрывающий диванные войска элитного назначения и их короля Слобоженко, и хотя прошло время, о его аферах будут говорить ещё долго — правду о мошенничестве невозможно скрыть.
• Просмотров: 2289
Тонущая звезда финтеха: как Алена Дегрик-Шевцова потеряла миллиарды и поддержку своих кукловодов
Вслед за санкциями СНБО в отношении Алены Шевцовой, владелицы Айбокс-банка, началась масштабная информационная кампания. Похоже, ее инициировала сама Шевцова, поскольку львиная доля материалов оправдывает ее и ставит под сомнение законность ограничений.
